La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en forma conjunta con las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), el sector de Automotores y las Inmobiliarias, se preparan para la visita in situ del equipo que evaluará...
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El Presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Raúl Vera Bogado y otros representantes del sector, estuvieron en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el...
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El Presidente de la Asociación de Casas de Cambios de Paraguay, Rogelio Welko, y otros representantes del sector, estuvieron ayer en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el marco...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, a fin de delinear una...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción...
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Mediante el Decreto N° 4789/2021, el Gobierno Nacional prolonga las medidas establecidas en el marco del levantamiento gradual del aislamiento preventivo. Con esto, se mantendrán las restricciones de circulación en el horario establecido...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa, por este medio, que se han registrado casos positivos de COVID-19, por lo que la capacidad de respuesta de atención al público para implementaciones se podrían ver...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en su calidad de presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos - (GELAVEX) presentó ayer ante la Comisión de...
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A 10 días de la implementación por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) ya procesó más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que fueron remitidos por...
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Comunicadores de las instituciones que integran el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) participaron, el martes 26 de enero, del taller virtual sobre...
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