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Culminación exitosa de reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgo del País

Culminación exitosa de reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgo del País

En el marco del compromiso de fortalecer y consolidar la Evaluación Nacional de Riesgos del País (2019-2020), se llevó a cabo en la sala de capacitaciones del Banco Central del Paraguay la tercera reunión del grupo de trabajo con los distintos...

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SEPRELAD avanza en la implementación del Sistema Integral de Reporte Operativo

SEPRELAD avanza en la implementación del Sistema Integral de Reporte Operativo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) conjuntamente con entidades bancarias y financieras trabajan arduamente en la implementación del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO). El plan piloto fue realizado en...

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Coordinan acciones sobre la Evaluación Nacional del Riesgo País

Coordinan acciones sobre la Evaluación Nacional del Riesgo País

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este miércoles de una reunión con representantes del Banco Mundial, de instituciones estatales y otros órganos que están...

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SEPRELAD participa de Taller de Especialización para la Rendición de Cuentas al Ciudadano

SEPRELAD participa de Taller de Especialización para la Rendición de Cuentas al Ciudadano

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de funcionarios que integran el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), participó del Taller Teórico Práctico para la efectiva aplicación del Manual. La...

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Representantes del SISTEMA ALA/CFT realizan ejercicio simulado de congelamiento de activos

Representantes del SISTEMA ALA/CFT realizan ejercicio simulado de congelamiento de activos

Hoy se realizó un ejercicio simulado de congelamiento de activos, que comprende la participación de todo el Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos/ Contra el Financiamiento del Terrorismo) del país. “Se hizo un simulacro de ejercicio de...

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Culminó con éxito Taller Nacional sobre Financiamiento del Terrorismo

Culminó con éxito Taller Nacional sobre Financiamiento del Terrorismo

Más de 100 representantes del Sistema ALA/CFT fueron capacitados durante el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados...

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Integrantes del Sistema ALA/CFT se capacitan sobre Financiamiento del Terrorismo

Integrantes del Sistema ALA/CFT se capacitan sobre Financiamiento del Terrorismo

Con la presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, el embajador de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Paraguay, Diego Paz y la Gerente de Proyecto del Comité...

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SEPRELAD y UIP unen esfuerzos en contra del lavado de activos

SEPRELAD y UIP unen esfuerzos en contra del lavado de activos

Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) buscan firmar un convenio interinstitucional que...

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Se conformó mesa interinstitucional para tratar el lavado de dinero en activos virtuales

Se conformó mesa interinstitucional para tratar el lavado de dinero en activos virtuales

Paraguay constituye una mesa interinstitucional permanente sobre Activos Virtuales, dando cumplimiento a las recomendaciones estandarizadas mundialmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La mesa está integrada aparte de...

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Desarrollan reunión con gremios del sector automotor

Desarrollan reunión con gremios del sector automotor

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), desarrolló este miércoles una reunión con representantes de la Cámara de Importadoras de Vehículos Usados y Maquinarias Usadas del Paraguay (CIVEMUP), de cara a la Supervisión...

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