LA SEPRELAD, INFORMA QUE

Con relación a la actualización del SIRO (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), en el módulo de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), se comunica que la opción del tipo de reporte “Publicación Periodística Negativa” fue eliminada.

Esta actualización de no implica que el Sujeto Obligado (SO) deba descartar la señal de alerta de publicaciones periodísticas o noticias negativas, puesto que es un elemento más de valoración en el proceso de análisis, en conjunto con todas las fuentes componentes del sistema de alertas, y siempre que estas brinden fundamento lógico e indiciario de actividades u operaciones relacionadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sus delitos precedentes, que ameriten la emisión de un ROS, podrá ser remitido como un reporte de “Operación Sospechosa” o “Propuesta”.