Los Sujetos Obligados deberán realizar el pago de Canon Anual, por el uso del Aplicativo ROS_WEB, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 (por medio de depósito o transferencia bancaria) en el Banco Nacional de Fomento: Cuenta Corriente...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado acompañada de la analista, Diana Benítez, encabeza la delegación del Estado Paraguayo que, participa de la “Conferencia...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en la presentación de la “Mesa Empresarial de Integridad y Compliance”, que estará dirigida a los gremios empresariales de la República del Paraguay. La...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),comunica a todos los Sujetos Obligados de los Sectores de Inmobiliarias, Automotores, Remesadoras y OSFL, afectados por la Resoluciones N° 241, 243, 245, 247/2020, que se suspende...
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El director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, participó este martes en el Congreso Nacional en una reunión de trabajo para estudiar la propuesta del Banco Central del Paraguay (BCP), que pretende promover la transparencia e inclusión...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra, Carmen Pereira, recibieron este lunes a representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), para...
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La viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira, acompañada del director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, recibió este jueves a representantes de la Cámara...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer de una capacitación en el marco de la elaboración del Mapa de Riesgo de Corrupción, que es una herramienta para detectar los procesos o lugares...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha recepcionado una denuncia de supuestos mensajes dirigidos desde un correo individualizado como: “seprelad_inteligenciafinanciera-gov.py@outlook.com, de otros correos...
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El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA, presentó un documento para facilitar la investigación del lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe. Este documento...
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