Este viernes 28, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la presentación virtual de avances y desafíos del combate antilavado de activos y contra el...
Leer másNoticias
El jefe Anticorrupción, Iván Sanabria, participó de una reunión virtual con representantes del sector cooperativo, para impulsar políticas de cumplimiento en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI...
Leer más
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, llevó a cabo el taller virtual del Programa Contra los Equipos de Financiamiento Ilícito (CIFT), dirigido a funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...
Leer más
Representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), participaron ayer de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, organizó la tercera videoconferencia para representantes de la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se suma a la campaña nacional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), que tiene como lema #TodosSomosResponsables #HacéTuParte, en el marco del Día Nacional de...
Leer más
Representantes de la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), participaron de un ejercicio de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de...
Leer más
Por Decreto N°5.322, el Poder Ejecutivo dispuso la extensión de las medidas sanitarias vigentes contra el COVID-19 en todo el territorio nacional, hasta el 7 de junio próximo. El documento señala que la determinación responde al análisis técnico...
Leer más
El próximo 2 de junio, el nuevo Capítulo Paraguay de la World Compliance Association, conformado a principios de año, celebrará su primer evento, con un congreso inaugural online de alta trascendencia para el país que contará con la...
Leer más
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, se reunió virtualmente ayer miércoles, con técnicos de la Policía Nacional y posteriormente con representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF), para coordinar acciones en el marco de la visita...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Siguiente › | Última »
