El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) dio a conocer la Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT, que asiste a los miembros en sus procesos de identificación y evaluación de riesgos de LA/FT. Además, el organismo...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este jueves en una reunión interinstitucional con la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, de cara a la visita in situ del...
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Más de 300 Sujetos Obligados se capacitaron sobre el Formulario de Remisión y Actualización de Datos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, realizó una charla virtual para orientar a los Sujetos Obligados de los sectores de Remesadoras, Organizaciones...
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Por Decreto N° 5071, el Poder Ejecutivo dispuso nuevas medidas sanitarias en el marco de la pandemia del Covid-19, que estarán vigentes del 05 al 12 de abril. El documento fue firmado en la fecha por el presidente de la...
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El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, instó a la ciudadanía a un mayor compromiso con el cumplimiento de las medidas restrictivas ante el Covid-19, de tal modo a reducir la expansión del coronavirus y así evitar una cuarentena más...
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está actualizando su Guía sobre el enfoque basado en el riesgo de los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Tal es así que está consultando a...
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El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benitez, presentó a la ciudadanía un pormenorizado informe acerca de las acciones realizadas por el Ejecutivo ante la pandemia y explicó el buen uso que el Gobierno Nacional dio a...
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Reconociendo la importancia de la identificación del beneficiario final para el fortalecimiento de los sistemas de prevención y combate del LA/FT en los países de la región, los miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de Activos Virtuales y...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), coordinan acciones de trabajo con miras a la implementación del Mapa de Riesgo de Corrupción. Esto dando...
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