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Comité Interinstitucional del SISTEMA ALA/CFT coordina acciones de trabajo

Comité Interinstitucional del SISTEMA ALA/CFT coordina acciones de trabajo

El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, se reunió hoy en Palacio de López, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado. El jefe del...

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SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción

SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción

SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción que permitan fortalecer las labores desarrolladas conjuntamente entre las partes dentro del ámbito de sus respectivas competencias, de manera a afrontar con...

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Ministro recibe a titular de Secretaría de Políticas Lingüísticas

Ministro recibe a titular de Secretaría de Políticas Lingüísticas

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió en su despacho a la titular de Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), Ladislaa Alcaraz de Silvero. El encuentro tuvo como...

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Ministro participó en Conversatorio sobre Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay

Ministro participó en Conversatorio sobre Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay

Más de 1500 jóvenes universitarios participaron ayer en el primer Ciclo de Conversatorios denominado PARAGUAY GRANDE, cuyo tema elegido fue Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay. El ministro secretario ejecutivo...

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SEPRELAD participa de Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking

SEPRELAD participa de Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó del Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking, en el marco del Proyecto de Asistencia desarrollado con la Agencia de Cooperación...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las EMPES

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las EMPES

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

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Ministro de la SEPRELAD recibe visita protocolar del embajador del Brasil

Ministro de la SEPRELAD recibe visita protocolar del embajador del Brasil

En la mañana de hoy lunes, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, recibió en audiencia al Embajador de la República Federativa del Brasil, S.E. Don Flávio Soares...

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SEPRELAD LANZA INFORME DE TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS

SEPRELAD LANZA INFORME DE TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, elaboró un Informe de Tipologías de Lavado de Activos en base a 9 sentencias definitivas dictada por los Tribunales de la...

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La SEPRELAD comparte datos estratégicos con las Superintendencias de Seguros y de Bancos

La SEPRELAD comparte datos estratégicos con las Superintendencias de Seguros y de Bancos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Bancos comparten datos estratégicos, que ayudará a subsanar errores y potenciar las virtudes del...

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ENIT avanza con acciones articuladas entre las instituciones que conforman

ENIT avanza con acciones articuladas entre las instituciones que conforman

El Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT) desarrolló este martes una reunión de trabajo en sede de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), donde acentuaron los avances desarrollados por cada una de las instituciones...

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