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SEPRELAD participa en foro virtual organizado por la UIF de México

SEPRELAD participa en foro virtual organizado por la UIF de México

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, en representación del ministro Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), participó de un...

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Estudio Sectorial de Riesgos de Activos Virtuales

Estudio Sectorial de Riesgos de Activos Virtuales

En el libro “Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”, lanzado el viernes 30 de abril, de manera virtual, se podrá encontrar sobre el estudio...

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Consejo de Supervisores se reúne a fin de coordinar acciones de cara a la Evaluación Mutua

Consejo de Supervisores se reúne a fin de coordinar acciones de cara a la Evaluación Mutua

En la fecha, se realizó la reunión virtual del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de...

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“Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”

“Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañó en la elaboración del libro “Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del...

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Mapa de riesgo, herramienta clave de intervención frente a la corrupción

Mapa de riesgo, herramienta clave de intervención frente a la corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosigue avanzando con la realización del contenido del mapa de riesgo de corrupción, con la colaboración de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En esta...

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Se lanza libro sobre los aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo en Paraguay

Se lanza libro sobre los aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo en Paraguay

“Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”, se titula el libro que se lanza este viernes 30 de abril, a las 18 horas, a través de la...

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SEPRELAD participa en construcción del quinto Plan de Gobierno Abierto

SEPRELAD participa en construcción del quinto Plan de Gobierno Abierto

En el marco del proceso de cocreación del quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) 2020-2022, se llevó a cabo una reunión virtual con representantes de ministerios, secretarías e instituciones de los distintos poderes del Estado, a fin de...

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SEPRELAD participa en taller virtual de Ética, Equidad y Transparencia

SEPRELAD participa en taller virtual de Ética, Equidad y Transparencia

Funcionarios de las unidades de Transparencia y Anticorrupción (UTAS), participaron del taller virtual: “Marco de acción colectiva hacia una Cultura Ética, Equitativa y Transparente”, organizado por el Centro de Educación Superior para la...

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SEPRELAD y TSJE trazan líneas de acción en el marco de la ley del Financiamiento Político

SEPRELAD y TSJE trazan líneas de acción en el marco de la ley del Financiamiento Político

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron varias reuniones virtuales, con el objetivo de trazar líneas de acción en el marco del cumplimiento del Convenio...

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SEPRELAD determina procesos de mayor impacto para la construcción del mapa de riesgo de corrupción

SEPRELAD determina procesos de mayor impacto para la construcción del mapa de riesgo de corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con la realización del contenido del mapa de riesgo de corrupción, en base al análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), tras la reunión...

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