Séptimo día de entrevistas del Equipo Evaluador del GAFILAT al sector público
Este martes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la visita in situ a nuestro país.
Los primeros en ingresar con los evaluadores del organismo intergubernamental, fueron la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico y la Policía Nacional, para tratar el tema de narcotráfico.
Estuvieron presentes la ministra de la SENAD, Zully Rolón y técnicos; el fiscal Adjunto de Narcotráfico, Marcos Alcaraz, los fiscales Fabiola Molas y Eduardo Royg, al igual que otros referentes del Ministerio Público.
Por la Policía Nacional estuvieron presentes el comisario Luis López, jefe de la Unidad Contra Delitos Económicos y otros agentes.
Luego, les tocó el turno a la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), Contraloría General de la República (CGR) y la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, quienes fueron consultados por el tema corrupción.
La SENAC, fue representada por el ministro René Fernández y su equipo técnico; la fiscal Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca y los agentes fiscales, Osmar Legal, Natalia Fúster y Francisco Cabrera, estuvieron por la Fiscalía; en tanto por la CGR, participaron los directores generales Armindo Torres y Gladys Fernández y otros referentes.
“Tuvimos la oportunidad, con representantes de la Contraloría General de la República y de la UDEA, de explicar a los evaluadores el trabajo coordinado que hemos realizado en la investigación de los hechos de corrupción pública, la forma en que son generados los casos, es decir los distintos canales a través de los cuales son iniciados las investigaciones penales y las investigaciones patrimoniales”, explicó el ministro de la SENAC, René Fernández, al término del encuentro.
Acotó que brindaron los tipos de bases de datos a las cuales pueden acceder las distintas instituciones en el Paraguay. Explicaron cómo funciona el sistema de declaración jurada patrimonial de los funcionarios públicos, cuyos estudios de consistencia o correspondencia los realiza la CGR, lo cual en caso de supuestas irregularidades pueden generar un caso penal.
Siguiendo con la agenda, fueron escuchados por la comitiva del GAFILAT, la Dirección Nacional de Aduanas, Dirección General de Migraciones, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), por contrabando, propiedad intelectual y transporte transfronterizo.
Finalmente, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que contó con la presencia del viceministro Óscar Orué y otros representantes, debió responder sobre las infracciones fiscales.
Con la visita protocolar en noviembre de 2019 se dio inicio formal al proceso de Evaluación Mutua, que culminará en julio de 2022, cuando el Pleno de Representantes del GAFILAT apruebe el informe de Paraguay y entregue recomendaciones para superar eventuales deficiencias detectadas, o seguir reduciendo las amenazas y vulnerabilidades al LA/FT.
Paraguay respondió a una serie de cuestionarios del GAFILAT, que sirvieron de base para que el equipo evaluador conozca el funcionamiento del Sistema Nacional ALA/CFT, y también para que pueda, sostener las entrevistas (que se están llevando a cabo) con autoridades y representantes del sector privado para constatar in situ que no existan brechas con la información proporcionada.
Posteriormente, el equipo evaluador redactará un borrador del Informe Final, que podrá recibir comentarios tanto de Paraguay como de los países miembros y observadores del organismo intergubernamental. Finalmente, en julio de 2022, el Pleno del GAFILAT votará el Informe Final, el cual se pondrá a disposición de la comunidad internacional, a través del GAFI.
