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Ministro de la SEPRELAD participó de acto de conmemoración de los 10 años de creación de la SENAC

Ministro de la SEPRELAD participó de acto de conmemoración de los 10 años de creación de la SENAC

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, participó del acto de conmemoración de los 10 años de creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). La máxima autoridad...

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SEPRELAD y la UIAF de Colombia realizan segundo taller de Juegos de Roles

SEPRELAD y la UIAF de Colombia realizan segundo taller de Juegos de Roles

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia, realizan el segundo Taller de Retroalimentación “JUEGO DE ROLES 2.0”, a fin de que los...

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SEPRELAD disertó sobre el análisis estratégico y datos agregados en la cuarta sesión de formación online

SEPRELAD disertó sobre el análisis estratégico y datos agregados en la cuarta sesión de formación online

La Dirección de Inteligencia Estratégica dependiente de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), encabezada por Víctor Lird, con su equipo los técnicos...

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La SEPRELAD con apoyo de la ANDE promovieron una jornada interinstitucional sobre las Mejores Prácticas en el marco de la Implementación de las Normas de Requisitos Mínimos NRM-MECIP 2015

La SEPRELAD con apoyo de la ANDE promovieron una jornada interinstitucional sobre las Mejores Prácticas en el marco de la Implementación de las Normas de Requisitos Mínimos NRM-MECIP 2015

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), realizó este jueves una charla sobre Mejores Prácticas en la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos...

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SEPRELAD participa de 5° Conversatorio de Juegos de Azar del Paraguay

SEPRELAD participa de 5° Conversatorio de Juegos de Azar del Paraguay

La jefa de Supervisión e instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 5° Conversatorio de...

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Charla sobre Mejores Prácticas en la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos del MECIP 2015

Charla sobre Mejores Prácticas en la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos del MECIP 2015

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) organiza mañana jueves 23 de noviembre del año en curso, una charla sobre Mejores Prácticas en la implementación de...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, René Fernández Bobadilla, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración...

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SEPRELAD mantuvo reunión de trabajo con representantes del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima

SEPRELAD mantuvo reunión de trabajo con representantes del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima de la Oficina de las Naciones...

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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT avanza en materia de supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo

El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT avanza en materia de supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo

Este viernes, el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de...

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SEPRELAD participa en la 53° Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

SEPRELAD participa en la 53° Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, participó ayer miércoles en representación de Paraguay, en la 53 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...

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