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Presidente da a conocer que la SEPRELAD procesó más de 10 mil alertas de prevención de lavado de dinero

Presidente da a conocer que la SEPRELAD procesó más de 10 mil alertas de prevención de lavado de dinero

En el marco de su cuarto informe de gestión presentado ante el Congreso Nacional, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, ratificó la lucha sin tregua contra el crimen organizado, ya que constituye un eje central en la política de gobierno. En...

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SEPRELAD y BCP presentan avances del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo a la Cancillería Nacional

SEPRELAD y BCP presentan avances del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo a la Cancillería Nacional

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay, presentaron a las Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a los embajadores nacionales e integrantes de las delegaciones...

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Viceministra participó de conversatorio sobre prevención roles y responsabilidades del Auditor Interno en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos

Viceministra participó de conversatorio sobre prevención roles y responsabilidades del Auditor Interno en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos

Ayer lunes 27 de mayo se llevó a cabo el conversatorio virtual sobre la Prevención, Roles y Responsabilidades del Auditor Interno en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, organizado por el Instituto de Auditores Internos – Paraguay...

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SEPRELAD participa en Taller Regional de Buenas Prácticas para el intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo

SEPRELAD participa en Taller Regional de Buenas Prácticas para el intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la directora de Supervisión, Karen Marchuk y los jefes de Supervisión, Rodrigo Aguayo y Juan Ayala, participan en el “Taller Regional de Buenas...

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Resultados Plenario del GAFI, 14-17 de junio de 2022

Resultados Plenario del GAFI, 14-17 de junio de 2022

Entre los días 14 y 17 de junio de 2022 el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra Carmen Pereira Bogado el GAFILAT participaron en forma virtual de las reuniones del...

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SEPRELAD participó en la XXIII Reunión de Alto Nivel (RAN) del Mecanismo de Cooperación y Coordinación en Materia de Drogas

SEPRELAD participó en la XXIII Reunión de Alto Nivel (RAN) del Mecanismo de Cooperación y Coordinación en Materia de Drogas

El director general interino de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda y la jefa de Relaciones Públicas, Liza Duarte en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la...

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Paraguay inicia trabajo técnico para la Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Paraguay inicia trabajo técnico para la Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

La Coordinación del Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) realizó, este jueves, el lanzamiento de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos (LA), Financiamiento...

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Viceministra disertó en la Semana del Derecho Bancocentralista sobre el combate al lavado de activos ante nuevos desafíos en prevención de riesgos

Viceministra disertó en la Semana del Derecho Bancocentralista sobre el combate al lavado de activos ante nuevos desafíos en prevención de riesgos

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado participó como panelista en la cuarta sesión de la Semana del Derecho Bancocentralista este jueves 23 de junio, donde se abordó sobre la...

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Reunión preparatoria para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP

Reunión preparatoria para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP

Este miércoles, representantes de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT/FP), participaron de una reunión preparatoria en el marco de la realización de la...

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Atención Remesadoras e Inmobiliarias!!!

Atención Remesadoras e Inmobiliarias!!!

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su carácter de Autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, en el marco del proceso de Reinscripción establecido por la Resolución SEPRELAD...

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