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Día mundial contra la Trata de Personas: “Las voces de las víctimas marcan el camino”

Día mundial contra la Trata de Personas: “Las voces de las víctimas marcan el camino”

El 30 de julio de cada año es una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Mundial contra la Trata de Personas, en virtud a la resolución A/RES/68/192 (2014). Este año el lema es: “Las voces de las víctimas...

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Paraguay participa en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del GAFILAT

Paraguay participa en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en...

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Paraguay presenta avances del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF)

Paraguay presenta avances del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF)

Paraguay ostenta la co-coordinación del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF) en la XLIII Reunión del GAFILAT, realizada en México bajo una modalidad híbrida, es decir, presencial y virtual. El intendente...

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ASOBAN se prepara para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

ASOBAN se prepara para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), participaron de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción...

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Ministro de la SENAC debatió sobre proceso de Evaluación Mutua de Chile como integrante del equipo

Ministro de la SENAC debatió sobre proceso de Evaluación Mutua de Chile como integrante del equipo

El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, como integrante del equipo evaluador de la República de Chile, discutió con los demás miembros sobre el Informe de Evaluación Mutua (IEM) del país mencionado, en la...

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SEPRELAD PARTICIPA EN LA XLIII REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

SEPRELAD PARTICIPA EN LA XLIII REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Hoy lunes se dio inicio a la XLIII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en modalidad híbrida, desde México. El ministro de la Secretaría de...

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SEPRINTE se prepara para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

SEPRINTE se prepara para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

La Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), se prepara para la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional...

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ABAFI aborda los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda

ABAFI aborda los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda

La Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI) se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el...

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SENAC se prepara para recibir a los evaluadores del GAFILAT y mostrar sus acciones en el combate a la corrupción

SENAC se prepara para recibir a los evaluadores del GAFILAT y mostrar sus acciones en el combate a la corrupción

El director general de Asesoría Jurídica, Federico Hetter y el director general de Prevención, Transparencia e Integridad, Julio Noguera, en representación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), se presentaron al ejercicio de...

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ENIT y World Compliance Association debaten sobre alianza para impulsar acciones en el sector empresarial

ENIT y World Compliance Association debaten sobre alianza para impulsar acciones en el sector empresarial

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), en su calidad de representantes del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), mantuvieron un encuentro virtual con la...

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