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Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT coordina acciones de trabajo impulsadas en el marco de la Evaluación Mutua

Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT coordina acciones de trabajo impulsadas en el marco de la Evaluación Mutua

El Comité Interinstitucional del Sistema  ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) de la República del Paraguay, se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes...

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Ministro de la SEPRELAD participa de la segunda subasta de bienes incautados y comisados

Ministro de la SEPRELAD participa de la segunda subasta de bienes incautados y comisados

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la segunda subasta de bienes incautados y comisados, que fue organizada por la Secretaría Nacional de Administración de...

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SEPRELAD avanza en análisis FODA para construcción de mapa de riesgo de corrupción

SEPRELAD avanza en análisis FODA para construcción de mapa de riesgo de corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el avance referente a la implementación efectiva de la guía de gestión de riesgos de corrupción elaborado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre la guía del GAFI de la supervisión basada en riesgos

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre la guía del GAFI de la supervisión basada en riesgos

De modo a interiorizarse sobre la guía: “Una supervisión basada en riesgos”, realizada  por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de...

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SEPRELAD participa de lanzamiento del primer sistema tecnológico para combatir el lavado de dinero en la industria del juego

SEPRELAD participa de lanzamiento del primer sistema tecnológico para combatir el lavado de dinero en la industria del juego

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó de lanzamiento del primer sistema tecnológico para combatir el lavado de dinero en la industria del juego, con el lema: “Un país sin corrupción es posible”, propulsado...

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Presentan informe de Gestión de Acceso a la Información Pública

Presentan informe de Gestión de Acceso a la Información Pública

El jefe Anticorrupción, Iván Sanabria, representó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), este miércoles, durante la presentación virtual del Informe de Gestión 2019 – 2020 en cumplimiento de la ley 5282/14 “De Libre...

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SEPRELAD y la UIAF de Uruguay intercambian experiencias sobre la Supervisión y Estudios Sectoriales

SEPRELAD y la UIAF de Uruguay intercambian experiencias sobre la Supervisión y Estudios Sectoriales

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la la Unidad de Información y...

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SEPRELAD participa de reunión de trabajo con la ACIP

SEPRELAD participa de reunión de trabajo con la ACIP

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay...

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SEPRELAD y SENAC prosiguen con reuniones de trabajo para avanzar en la elaboración del mapa de riesgo de corrupción

SEPRELAD y SENAC prosiguen con reuniones de trabajo para avanzar en la elaboración del mapa de riesgo de corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), prosiguieron con el avance referente a la implementación efectiva de la gestión de riesgo de corrupción en esta...

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Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT

Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) dio a conocer la Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT, que asiste a los miembros en sus procesos de identificación y evaluación de riesgos de LA/FT. Además, el organismo...

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