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COMUNICADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

COMUNICADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley Nº 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a todos los Sujetos Obligados con el fin de comunicar que se ha efectuado...

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Jornada de Capacitación sobre Fortalecimiento de la cooperación público- privada en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Jornada de Capacitación sobre Fortalecimiento de la cooperación público- privada en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos...

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Gestionando el riesgo de LA/FT en el Mercado de Valores

Gestionando el riesgo de LA/FT en el Mercado de Valores

El jueves 24 de abril, se llevó a cabo el evento destinado a fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) en el Mercado de Valores.   La actividad estuvo dirigida a los sujetos...

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Más de 400 participantes en capacitación sobre Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Más de 400 participantes en capacitación sobre Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Ayer miércoles 23 de abril, de 14:30 a 15:30 horas, se llevó a cabo una destacada capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general. Este evento abordó temas esenciales...

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Se desarrollará el Módulo II sobre combate al Financiamiento del Terrorismo

Se desarrollará el Módulo II sobre combate al Financiamiento del Terrorismo

El miércoles 23 de abril del corriente año, de 14:30 a 15:30 horas, se llevará a cabo una capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general. En este encuentro se abordarán...

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SEPRELAD presenta su Plan Anual de Capacitación 2025

SEPRELAD presenta su Plan Anual de Capacitación 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, ha lanzado el “Plan Anual de Capacitación” correspondiente al ejercicio fiscal 2025, dirigido a...

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SEPRELAD y COAF firman memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en inteligencia financiera y prevención del lavado de dinero

SEPRELAD y COAF firman memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en inteligencia financiera y prevención del lavado de dinero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), representada por su ministra, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y el Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) de Brasil, presidido por Ricardo Liao, suscribieron un...

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La SEPRELAD participó en taller regional sobre crimen forestal

La SEPRELAD participó en taller regional sobre crimen forestal

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó en el taller regional INTERPOL - UNODC "LEAP 3.0: Avanzando la Cooperación Regional contra el Crimen Forestal", que se llevó a...

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Capacitación en Compliance: Mejorando la Calidad de los ROS

Capacitación en Compliance: Mejorando la Calidad de los ROS

El pasado jueves 27 de marzo del corriente año, se llevó a cabo una capacitación destacada dentro del Programa de Formación para Profesionales de Cumplimiento, titulada: "Mejorando la calidad de los ROS". Este evento fue un espacio clave para el...

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Capacitación virtual sobre el delito de Lavado de Activos reúne a más de 400 participantes

Capacitación virtual sobre el delito de Lavado de Activos reúne a más de 400 participantes

En el marco del programa de capacitación para la prevención y represión del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), se llevó a cabo ayer miércoles 26 de marzo del corriente año una destacada jornada virtual que congregó a más...

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