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SEPRELAD capacitó a más de 500 empresarios del Sector Automotor sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

SEPRELAD capacitó a más de 500 empresarios del Sector Automotor sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se impartió una capacitación a más de 500 empresarios del Sector...

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SEPRELAD y la Corte Suprema de Justicia se reunieron para coordinar acciones conjuntas de cara a la visita in situ del GAFILAT

SEPRELAD y la Corte Suprema de Justicia se reunieron para coordinar acciones conjuntas de cara a la visita in situ del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este jueves en una reunión interinstitucional con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los...

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SEPRELAD habilita sección especial sobre Evaluación Mutua del GAFILAT en su página web

SEPRELAD habilita sección especial sobre Evaluación Mutua del GAFILAT en su página web

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha habilitado en su página web un espacio sobre todo lo referente a la Evaluación Mutua que está siendo sometida Paraguay por el Grupo de Accion Financiera de Latinoamérica...

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SEPRELAD capacitará al Sector Automotores sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

SEPRELAD capacitará al Sector Automotores sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se impartirá una capacitación al sector Automotores. La SEPRELAD...

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SEPRELAD, BCP, SET, SEDECO y la Policía Nacional coordinan acciones para formalizar a más corredores de cambio

SEPRELAD, BCP, SET, SEDECO y la Policía Nacional coordinan acciones para formalizar a más corredores de cambio

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), Subsecretaría de...

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SEPRELAD implementa Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) para Bancos y Financieras

SEPRELAD implementa Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) para Bancos y Financieras

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), en carácter de ROS-Web, para la recepción de...

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COMUNICADO PARA EL SECTOR AUTOMOTOR

COMUNICADO PARA EL SECTOR AUTOMOTOR

Atención Sujetos Obligados dedicados a la importación, compra y venta de vehículos automotores, y consignación de vehículos automotores para la compraventa en la República del Paraguay. La confirmación de datos para la utilización del Sistema...

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SEPRELAD recibió 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas en el año 2020

SEPRELAD recibió 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas en el año 2020

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco de su misión y rol de coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), analiza datos relacionados al...

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Hacienda destaca el registro de 43.025 beneficiarios finales hasta diciembre

Hacienda destaca el registro de 43.025 beneficiarios finales hasta diciembre

El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió hoy viernes de manera virtual, ocasión en la que el Ministerio de Hacienda, presentó los avances en el control de...

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Consecuencias que enfrenta un país que ingresa a la lista del GAFI, según el BCP

Consecuencias que enfrenta un país que ingresa a la lista del GAFI, según el BCP

Un país es enlistado por el GAFI a partir de tener una mala calificación en la evaluación de su sistema preventivo Antilavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En el...

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