El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la culminación de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo...
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En la mañana de este viernes, funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la charla denominada: “Las Zonas Francas en...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la apertura oficial de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de...
Leer másLa Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid (CESC), de la cual forma parte el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se encarga de la supervisión y control de los...
Leer másEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont realizaron un informe sobre indicadores de riesgo de lavado de dinero basado en el comercio y refirieron que el blanqueo de capitales, fundado en el método...
Leer másPor Decreto N° 4.990, el Poder Ejecutivo dispuso nuevas medidas sanitarias ante el Covid 19, que afectan principalmente a las ciudades que presentan mayor contagio de coronavirus. Las disposiciones estarán vigentes desde el 18 de marzo hasta el 04...
Leer másLa Secretaría de la Función Pública (SFP), emite la Resolución N° 117/2021 por la cual extiende hasta el día miércoles 17 de marzo de 2021 la vigencia de la Resolución Nº 187/2020 que unifica los protocolos de...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero destacó la realización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo, en base a las recomendaciones internacionales y...
Leer másCon el objetivo de abordar los avances que tuvo el Paraguay en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales y compartir las experiencias de los demás países miembros, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...
Leer másDurante los días 22, 24 y 25 de febrero de 2021, la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participó del Pleno Virtual del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde tuvo la oportunidad de representar al...
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