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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República...

Paraguay ha centrado su labor en prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la...

En la fecha, se realizó la reunión con miembros del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes del lanzamiento oficial de la campaña: “Contrabando es contra todos”. El evento se llevó a cabo en el Unión Industrial...

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (c) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevaron a cabo la actividad en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de...

El GAFI actualizó su Guía de 2019 para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El documento actualizado forma parte del monitoreo continuo del GAFI de los...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo una reunión con el director regional para América Latina y el Caribe de ABA ROLI, Francisco Ciampolini y el director de programa de...

Entre el 19 y 21 de octubre de 2021, se realizó el quinto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de Marcus Pleyer. Durante el encuentro los delegados que representan a los 206 miembros de la...

Paraguay recibió el viernes pasado el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El documento cuenta con 472...