Noticias

SEPRELAD emite guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de las remesadoras

SEPRELAD emite guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de las remesadoras

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de las empresas de servicios de...

Leer más
SEPRELAD y ASOBAN debaten sobre modificación a las operaciones de cambio

SEPRELAD y ASOBAN debaten sobre modificación a las operaciones de cambio

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, mantuvieron una reunión con autoridades de la Asociación de Bancos del Paraguay...

Leer más
SEPRELAD aprueba reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

SEPRELAD aprueba reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del...

Leer más
La Seprelad realizará actividades en conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos

La Seprelad realizará actividades en conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, realizará una serie de actividades. El objetivo de esta  conmemoración es articular a...

Leer más
20 años de GAFILAT protegiendo la integridad de los sistemas financieros de Latinoamérica

20 años de GAFILAT protegiendo la integridad de los sistemas financieros de Latinoamérica

A dos décadas de su creación, originalmente bajo la denominación de GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica); el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) cumple este año su vigésimo aniversario de trabajo en conjunto...

Leer más
SEPRELAD y Diputados unifican criterios con relación a canje de acciones al portador a nominativas

SEPRELAD y Diputados unifican criterios con relación a canje de acciones al portador a nominativas

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), explicó durante una reunión virtual la postura y los avances en materia de informes y recomendaciones...

Leer más
Acciones Propuestas en el Plan Nacional de Integridad Transparencia y Anticorrupción

Acciones Propuestas en el Plan Nacional de Integridad Transparencia y Anticorrupción

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, integra el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), y el día de ayer participó en la presentación del documento base para...

Leer más
Presentación oficial del documento base del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Presentación oficial del documento base del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la presentación del documento base del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021 – 2025, que se llevó a...

Leer más
Mañana se presenta documento base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción"

Mañana se presenta documento base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción"

Mañana 8 de octubre a las 09:00 horas, en el Palacio de Gobierno, se va a presentar el documento base para la discusión pública del “Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2025” (PNI 2021-2025), con la presencia del...

Leer más
Policía Nacional recibió nuevos móviles para ser utilizados en las tareas de prevención y seguridad ciudadana

Policía Nacional recibió nuevos móviles para ser utilizados en las tareas de prevención y seguridad ciudadana

El ministro de la Secretarìa de Preveción de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó del acto de entrega de unos 44 nuevos vehículos a la Policía Nacional, para ser utilizados en las tareas de prevención y seguridad...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | Siguiente › | Última »