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El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, recibieron la visita de cortesía del embajador de Uruguay...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso...

El Equipo MECIP de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se reunió este viernes, en el marco de la implementación y cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos para el fortalecimiento institucional a partir de las...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), establece la creación de mesas estratégicas de trabajo con Sujetos Obligados que permitan la retroalimentación permanente para la prevención y el combate al lavado de activos y...

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron hoy de una charla motivacional sobre Inteligencia Emocional y Lenguaje Corporal. Esta actividad tuvo lugar en el Salón Terraza del Edificio Cultural...

Este miércoles, la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira, expuso en el conversatorio virtual sobre: “Política y tecnologías sólidas para el combate al lavado de activos y su poder...

Este miércoles, la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira, va a exponer sobre: “Política y tecnologías sólidas para el combate al lavado de activos y su poder corruptivo”, en webinar...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la publicación de un Resumen Total de los ingresos servidoras y servidores públicos, correspondiente al Ejercicio Fiscal...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

Culminó este viernes, en la ciudad de México, República Mexicana, la Conferencia Regional sobre la Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) y el Fortalecimiento de la Cooperación Internacional y la Coordinación Nacional para...