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Día de la Mujer Paraguaya: La ministra de la SEPRELAD participó en el Foro Nacional Voces, Presencia y Participación

En conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya, se realizó en el Centro Cultural del Puerto de Asunción el Foro Nacional Voces, Presencia...

SEPRELAD destaca el rol preventivo y su vínculo con el juego responsable

El funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, José Ruíz, ofreció una disertación sobre el rol...

Ministra de la SEPRELAD participó en la sesión plenaria del GAFI

La ministra de la Secretaría de Prevención de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde participó en la...

El GAFI actualiza la lista de países de alto riesgo en la prevención del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera GAFI publicó la actualización de las listas de países considerados de riesgo, particularmente la lista de jurisdicciones bajo...

LA SEPRELAD RECUERDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS EL PAGO DE CANON ANUAL

Los Sujetos Obligados deberán abonar el Canon Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, conforme a lo establecido en la Resolución N° 056 de...

SEPRELAD recuerda la obligación de designar Oficiales de Cumplimiento Interinos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD enfatiza la importancia de cumplir con las normativas vigentes en relación...

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