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Ministra y directora participan en taller regional sobre Beneficiario Final organizado por GAFILAT

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, participó en el taller regional...

Ministra participa en la Reunión de la Comisión Estratégica del GAFILAT

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, participó el 5 de mayo...

SEPRELAD fortalece procesos de auditoría con apoyo de la AGPE

La directora general de Auditoría Interna de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, Sonia Ferreira García, recibió...

Ministra de la SEPRELAD disertó en Panel sobre desafíos vinculados al fenómeno de la convergencia criminal en GELAVEX

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, participó en la LX Reunión...

SEPRELAD capacita sobre articulación público–privada para enfrentar operaciones ilegales en el ecosistema de los juegos de azar

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD llevó a cabo este lunes una capacitación dirigida a representantes de...

SEPRELAD capacita en Nuevas Amenazas: La convergencia del Fraude y el Lavado de Activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, a través de su instructora especializada en Prevención de Lavado de...

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