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Representantes del ENIT analizan avances de la implementación del Plan Nacional de Integridad

Representantes del ENIT analizan avances de la implementación del Plan Nacional de Integridad

El jefe Anticorrupción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, designados como representantes del Equipo Nacional de...

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Paraguay remite actualización de informe de efectividad a Evaluadores del GAFILAT

Paraguay remite actualización de informe de efectividad a Evaluadores del GAFILAT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del sistema ALA/CFT del país, remitió a los Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en fecha 14 de junio, el informe...

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Comité de Supervisores discute sobre los ejes temáticos del plan de acción de cara a la Evaluación Mutua del GAFILAT

Comité de Supervisores discute sobre los ejes temáticos del plan de acción de cara a la Evaluación Mutua del GAFILAT

En la fecha, se realizó la reunión virtual del Comité de Supervisores, a fin de discutir los ejes temáticos del plan de acción en base a los avances y productos deseados que saldrán del pleno del Consejo de Supervisores ALA/CFT. El director de...

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La SEPRELAD cumplió 100% con la Ley 5189/14

La SEPRELAD cumplió 100% con la Ley 5189/14

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras...

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Se realizó conversatorio virtual con el Sector Remesadoras de cara a la evaluación país

Se realizó conversatorio virtual con el Sector Remesadoras de cara a la evaluación país

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de un conversatorio con representantes del sector Remesadoras, en el marco del actual proceso de...

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Ministro de la SEPRELAD participa en el acto de lanzamiento de la Memoria de Sostenibilidad de Visión Banco

Ministro de la SEPRELAD participa en el acto de lanzamiento de la Memoria de Sostenibilidad de Visión Banco

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó del lanzamiento virtual de la Memoria de Sostenibilidad 2020, de Visión Banco. Se trata de un documento institucional digital...

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Se realizó conversatorio virtual con el Sector Automotores de cara a la evaluación país

Se realizó conversatorio virtual con el Sector Automotores de cara a la evaluación país

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de un conversatorio con representantes del sector Automotores, en el marco del actual proceso de...

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Sujetos Obligados del sector de las OSFL se preparan para la visita in situ del GAFILAT

Sujetos Obligados del sector de las OSFL se preparan para la visita in situ del GAFILAT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la Organización sin Fines de Lucro (OSFL), en el marco del...

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SEPRELAD recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas en los primeros cinco meses

SEPRELAD recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas en los primeros cinco meses

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de enero a mayo de este año, según informó la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen...

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Ejecutivo dispone extensión de medidas sanitarias hasta el 21 de junio

Ejecutivo dispone extensión de medidas sanitarias hasta el 21 de junio

Por Decreto N° 5.410, el Poder Ejecutivo resolvió la extensión de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en todo el territorio nacional, hasta el 21 de este mes. La disposición vigente establece que el horario de desplazamiento de las personas...

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