La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosigue con reunión de mesa de trabajo; a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones y la Dirección General de Asesoría Jurídica, a fin de coordinar acciones...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió este martes al embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, en el marco de una visita de cortesía. Durante la...
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Integrantes del Comité de Capacitaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se reunieron a fin de analizar los ofrecimientos de adiestramientos presentados por los sectores público, privado y organismos...
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Funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) mantuvieron un conversatorio con representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra - secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, recibieron a la vicepresidenta de la World Compliance Association...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosigue con reunión de mesa de trabajo; a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones y la Dirección General de Asesoría Jurídica, a fin de coordinar acciones...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra - secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, recibieron al director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica al Sector Automotores que deberán realizar el pago de Canon Anual, por el uso del Aplicativo ROS_WEB, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 (por medio de depósito o...
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En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos...
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