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Sujetos Obligados del sector de las OSFL se preparan para la visita in situ del GAFILAT

Sujetos Obligados del sector de las OSFL se preparan para la visita in situ del GAFILAT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la Organización sin Fines de Lucro (OSFL), en el marco del...

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SEPRELAD recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas en los primeros cinco meses

SEPRELAD recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas en los primeros cinco meses

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de enero a mayo de este año, según informó la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen...

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Ejecutivo dispone extensión de medidas sanitarias hasta el 21 de junio

Ejecutivo dispone extensión de medidas sanitarias hasta el 21 de junio

Por Decreto N° 5.410, el Poder Ejecutivo resolvió la extensión de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en todo el territorio nacional, hasta el 21 de este mes. La disposición vigente establece que el horario de desplazamiento de las personas...

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Ministro expuso en foro sobre el combate antilavado de activos

Ministro expuso en foro sobre el combate antilavado de activos

Este jueves, se desarrolló el cuarto día de la Semana del Derecho Bancocentralista del Banco Central del Paraguay (BCP), con un foro de alto nivel dedicado al combate antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la...

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Ministro diserta sobre desafíos que enfrenta Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero

Ministro diserta sobre desafíos que enfrenta Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, expuso esta mañana en la conferencia internacional denominada: “Gobierno corporativo, desafíos que afronta el Compliance en...

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Sujetos Obligados se preparan para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Sujetos Obligados se preparan para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Representantes de las Casas de Bolsas, Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Casas de Créditos y Cámaras de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM), participaron de una reunión con el experto internacional, Alejandro...

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Ministro de la SEPRELAD disertará en Semana del Derecho Bancocentralista

Ministro de la SEPRELAD disertará en Semana del Derecho Bancocentralista

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, va a disertar sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el próximo jueves 3 de junio, en el marco de la...

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SEPRELAD apoya campaña de vacunación anti COVID-19

SEPRELAD apoya campaña de vacunación anti COVID-19

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) apoya la campaña de vacunación anti COVID-19 como parte de la política del Gobierno Nacional de preservar la salud de la población, con el lema “me vacuno para...

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Ministro resalta avances y esfuerzos realizados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Ministro resalta avances y esfuerzos realizados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Este viernes 28, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la presentación virtual de avances y desafíos del combate antilavado de activos y contra el...

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ENIT impulsa la conformación de una mesa técnica con sector cooperativo para contribuir al fortalecimiento de las políticas de cumplimiento

ENIT impulsa la conformación de una mesa técnica con sector cooperativo para contribuir al fortalecimiento de las políticas de cumplimiento

El jefe Anticorrupción, Iván Sanabria, participó de una reunión virtual con representantes del sector cooperativo, para impulsar políticas de cumplimiento en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI...

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