La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, participó hoy en la reunión de la Comisión Estratégica integrada por los coordinadores regionales, organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
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Con el lema: "Políticas de Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero", se llevó a cabo ayer martes, el IV Seminario del ciclo organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Para...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), como integrante del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), participó de una reunión virtual con representantes del sector privado, para impulsar políticas de...
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El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, se reunió ayer virtualmente con técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y posteriormente con representantes de la Contraloría General de la República (CGR), para coordinar...
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El Banco Central del Paraguay (BCP), este lunes, presentó los avances del combate antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) a integrantes del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados ante la República del...
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El director de Estudios Sectoriales, José Armoa; el director de Supervisión, Javier Coronel y el inspector senior, José Canessa, se reunieron esta mañana con representantes del equipo técnico de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Banco...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ingresó a la recta final en la elaboración del mapa de riesgo de corrupción, para promover la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con...
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El jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, participó del taller virtual denominado “Jornadas de sensibilización de los Comités de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC)”, que es organizado por la Secretaría...
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La Abogacía del Tesoro, la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y la Dirección Nacional de Aduanas, se preparan para la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las...
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