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La SEPRELAD obtuvo buena calificación por parte de la CGR

La SEPRELAD obtuvo buena calificación por parte de la CGR

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) recibió la calificación 3,21 en la evaluación realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en la implementación de los requisitos exigidos por la Norma de Requisitos...

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Estados Unidos destaca avances en mecanismos para combatir al lavado de dinero

Estados Unidos destaca avances en mecanismos para combatir al lavado de dinero

Asunción, IP.- El embajador de Estados Unidos, Lee McCleeny, expresó la postura de su Gobierno de aplaudir los avances y el compromiso del Paraguay en la lucha contra el lavado de activos. McCleeny se reunió este miércoles con el ministro...

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Nuevo apoyo de EEUU a la lucha antilavado

Nuevo apoyo de EEUU a la lucha antilavado

Reunión. McClenny se reunió con Carlos Arregui ayer. El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, brindó ayer un respaldo al Gobierno de Mario Abdo Benítez a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter. “Hoy...

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Hoy visitó a la SEPRELAD El Embajador de Lee McClenny

Hoy visitó a la SEPRELAD El Embajador de Lee McClenny

Hoy visitó a la SEPRELAD El Embajador de Lee McClenny, para conocer los mecanismos que utilizamos en la lucha contra el Lavado de Dinero, y nos expresó sus felicitaciones por el trabajo institucional que se viene haciendo.

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CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN

CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca los siguientes CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN: 1)    CPO N° 01/2019 – Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAF y...

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FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPARON DE SEMINARIO PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN

FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPARON DE SEMINARIO PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN

Con el objetivo de empoderar a líderes para evitar la corrupción y enfrentar las dificultades producidas por la disminución de la confianza en las instituciones públicas, el día de hoy, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de...

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El Vicepresidente  Hugo Velázquez  y los Ministros SNI - Secretaría Nacional de Inteligencia y SEPRELAD Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes se reunieron con John Cronan, Fiscal Gral Adjunto

El Vicepresidente Hugo Velázquez y los Ministros SNI - Secretaría Nacional de Inteligencia y SEPRELAD Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes se reunieron con John Cronan, Fiscal Gral Adjunto

El Vicepresidente  Hugo Velázquez  y los Ministros SNI - Secretaría Nacional de Inteligencia y SEPRELAD Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes se reunieron con John Cronan, Fiscal Gral Adjunto. Coordinaron acciones para...

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Seprelad busca reanudar su relación con ente de EEUU

Seprelad busca reanudar su relación con ente de EEUU

Carlos Arregui A menos de dos meses del inicio del examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), las autoridades nacionales buscan hacer “buena letra” en Washington DC. Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de...

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Vicepresidente, recibido por la jefa del Tesoro de EE.UU.

Vicepresidente, recibido por la jefa del Tesoro de EE.UU.

El vicepresidente Hugo Velázquez fue recibido ayer por la subsecretaria del Departamento del Tesoro de los EE.UU. Sigal Mandelker y la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Andrea Gacki, en sede del Departamento del...

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Representantes de la SEPRELAD participan del Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT y elaboración/actualización de estrategias ALA/CFT

Representantes de la SEPRELAD participan del Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT y elaboración/actualización de estrategias ALA/CFT

Representantes de la SEPRELAD participan del Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT y elaboración/actualización de estrategias ALA/CFT, desarrollado en Bogotá, Colombia con la Cooperación de Unidad de Información y Análisis Financiero...

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