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700 escribanos y notarios públicos remitieron sus reportes objetivos a través de sistema tecnológico

700 escribanos y notarios públicos remitieron sus reportes objetivos a través de sistema tecnológico

El ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió autorizar la remisión de los reportes de operaciones (RO) por parte de los notarios y escribanos públicos de forma trimestral por...

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Prosiguió reunión virtual con referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP

Prosiguió reunión virtual con referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP

Prosiguió la reunión virtual con referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, para intercambiar opiniones, discutir y...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las remesadoras

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las remesadoras

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y...

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SEPRELAD y MIC establecen espacio de diálogo para comercios de joyas y metales preciosos como Sujetos Obligados del sistema ALA/CFT

SEPRELAD y MIC establecen espacio de diálogo para comercios de joyas y metales preciosos como Sujetos Obligados del sistema ALA/CFT

El sector de comercio de joyas y metales preciosos contará por primera vez con una reglamentación que tendrá como objeto establecer las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos tendientes a prevenir y evitar la utilización del Sector...

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Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados debate sobre el estado actual de las evaluaciones de riesgo de los supervisores CONAJZAR, CNV e INCOOP

Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados debate sobre el estado actual de las evaluaciones de riesgo de los supervisores CONAJZAR, CNV e INCOOP

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó este lunes  de la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP (Anti Lavado de...

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Se elaborará Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Se elaborará Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Ayer se realizó el tercer y último encuentro virtual con miembros de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y adheridas por convenio, con quienes se desarrollaron actividades en el...

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MESA DE ENTRADA Y HORARIO DE ATENCIÓN

MESA DE ENTRADA Y HORARIO DE ATENCIÓN

La Mesa de Entrada dependiente de la Secretaría General recepcionará documentos únicamente a través de los correos electrónicos me-secretariageneral@seprelad.gov.py, en formato PDF, JPG, Word y Excel. Actualmente se encuentra suspendida la...

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Referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP evalúan los resultados inmediatos con miras a la visita in situ del equipo de la evaluación mutua del GAFILAT

Referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP evalúan los resultados inmediatos con miras a la visita in situ del equipo de la evaluación mutua del GAFILAT

Referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, se reunieron de forma virtual para intercambiar opiniones, discutir y...

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Jueces, fiscales y policías fortalecen sus conocimientos técnicos sobre normativas y prevención del lavado de activos

Jueces, fiscales y policías fortalecen sus conocimientos técnicos sobre normativas y prevención del lavado de activos

Como parte de su Programa de Capacitación el Banco Central del Paraguay con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), llevó a cabo ayer la tercera charla virtual del Programa de capacitación en Prevención de...

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La SEPRELAD y la SFP impulsan el Plan Nacional de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La SEPRELAD y la SFP impulsan el Plan Nacional de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), impulsan el Plan Nacional de Capacitación para servidores públicos, ciudadanía en general y sujetos obligados, a fin de dar...

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