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FUNCIONARIOS DE SEPRELAD SE CAPACITAN EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

FUNCIONARIOS DE SEPRELAD SE CAPACITAN EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Con el objetivo de compartir información y experiencias respecto al Registro y Supervisión y Sistemas de Monitoreo de los Sujetos Obligados y a reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) que...

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SEPRELAD participa en XXXV Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas del MERCOSUR (RED)

SEPRELAD participa en XXXV Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas del MERCOSUR (RED)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en la XXXV Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas del MERCOSUR (RED), realizada en el marco de la Presidencia Pro Témpore de...

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Ministro participó en sesión por control de recursos de la Ley de Emergencia Sanitaria

Ministro participó en sesión por control de recursos de la Ley de Emergencia Sanitaria

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó ayer lunes en la sesión de la Comisión Bicameral de carácter transitorio, como integrante de la Comisión Especial de Supervisión y...

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SEPRELAD TOMA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ANTE POSIBLES CASOS DE COVID-19

SEPRELAD TOMA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ANTE POSIBLES CASOS DE COVID-19

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General Administrativa y Finanzas, emitió una circular sobre las acciones establecidas ante posibles casos o diagnóstico de Coronavirus (COVID-19) en...

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DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO

DÍA INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO

Este miércoles 3 de junio, por primera vez se recuerda el Día Interamericano contra el Terrorismo, en base a que el año pasado, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), decidió elegir dicha fecha en el marco de la...

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SEPRELAD acató medidas preventivas emitidas por la Presidencia y la Secretaría de la Función Pública ante el riesgo de expansión del CORONOVIRUS

SEPRELAD acató medidas preventivas emitidas por la Presidencia y la Secretaría de la Función Pública ante el riesgo de expansión del CORONOVIRUS

La Presidencia de la República, emitió una serie de decretos como medidas preventivas ante el riesgo de expansión del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. En tanto la Secretaría de la Función Pública, presentó resoluciones para...

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Presidente de la República designa al ministro Arregui para que integre Comisión Especial que supervisará todas las compras del COVID-19

Presidente de la República designa al ministro Arregui para que integre Comisión Especial que supervisará todas las compras del COVID-19

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez firmó el Decreto N° 3630, donde designa al ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, como Coordinador Técnico de la Comisión Especial...

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El ministro de la SEPRELAD participó en reunión de lucha contra el Contrabando

El ministro de la SEPRELAD participó en reunión de lucha contra el Contrabando

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en la mañana de este jueves de una reunión de Coordinación Interinstitucional, a efectos de aunar esfuerzos para fortalecer la...

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SEPRELAD representa a Paraguay en Foro Virtual de Supervisores 2020 organizado por el GAFI

SEPRELAD representa a Paraguay en Foro Virtual de Supervisores 2020 organizado por el GAFI

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del Foro Virtual de Supervisores 2020 convocado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el director general de Supervisión y...

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Comité de Rendición de Cuentas de la SEPRELAD coordina acciones

Comité de Rendición de Cuentas de la SEPRELAD coordina acciones

El Comité de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se reunió hoy por instrucción del ministro Carlos Arregui Romero, a los efectos de iniciar los trabajos de coordinación en lo que...

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