El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, en el marco de su tercer informe de gestión presentado ante el Congreso Nacional, abordó de manera integral acciones concretas en el contexto de la pandemia, con medidas sanitarias, económicas, sociales...
Leer másNoticias
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda a los Sujetos Obligados y a la ciudadanía en general que las únicas vías de comunicación oficiales son los materiales publicados a través de la página web...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Automotores, en el marco de retroalimentación en relación a la...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), habló este martes sobre la situación actual del sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y del trabajo que realiza la institución...
Leer más
El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Estudios Sectoriales, José...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica la confirmación de un caso positivo de COVID-19. Las funcionarias y funcionarios, que tuvieron contacto directo, han recibido las orientaciones pertinentes de protección...
Leer más
Comité de Supervisores coordina los lineamientos y acciones estratégicas para el desarrollo del plan
El Comité de Supervisores ALA/CFT, se reunió de manera virtual, a fin de intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras, trámites de reportes, aplicación del Enfoque Basado en...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Remesadoras, en el marco de retroalimentación en relación a la...
Leer más
El ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar la remisión de los reportes de operaciones (RO) por parte de personas físicas o jurídicas que...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en el marco del ejercicio de la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Siguiente › | Última »
