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SEPRELAD traza líneas de acción en coordinación con otras instituciones, referente a la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo

SEPRELAD traza líneas de acción en coordinación con otras instituciones, referente a la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo

Este martes el Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, se reunió con la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, la...

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Se realizó reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados

Se realizó reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó este martes  de la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP (Anti Lavado de...

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EQUIPO NACIONAL DE INTEGRIDAD ARTICULA ACCIONES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

EQUIPO NACIONAL DE INTEGRIDAD ARTICULA ACCIONES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Jorge Benítez, como representante del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), participó de la...

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Reunión de cooperación para analizar el proyecto de ley de financiamiento político

Reunión de cooperación para analizar el proyecto de ley de financiamiento político

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con el objetivo de trazar líneas para el estudio del...

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Prosiguió reunión para analizar proyecto de Ley sobre el financiamiento político

Prosiguió reunión para analizar proyecto de Ley sobre el financiamiento político

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió en la mañana de este jueves, en el Congreso Nacional con los diputados, Rocío Vallejo, Celeste Amarilla y Jorge Ávalos Mariño, con...

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SEPRELAD Y EL SECTOR INMOBILIARIO TRAZAN LINEAS DE ACCIÓN

SEPRELAD Y EL SECTOR INMOBILIARIO TRAZAN LINEAS DE ACCIÓN

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió en la Sala de Reuniones a representantes de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), encabezado por su...

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SEPRELAD participó del estudio al proyecto de ley de financiamiento politico

SEPRELAD participó del estudio al proyecto de ley de financiamiento politico

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió en la mañana de este martes, en el Congreso Nacional con los diputados, Rocío Vallejo y Jorge Ávalos Mariño, así como con el...

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EJECUTIVO ESTABLECE PERIODICIDAD PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO PAÍS EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

EJECUTIVO ESTABLECE PERIODICIDAD PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO PAÍS EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto Nº 3265 que establece la periodicidad de seis años para la verificación de la metodología para la realización de la Evaluación Nacional de Riesgo País en Materia de Lavado de...

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Ejecutivo reglamenta ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas

Ejecutivo reglamenta ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas

El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay, con el propósito de responder a las recomendaciones...

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Se va a redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado

Se va a redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, mencionó en conferencia de prensa este lunes, en el salón auditorio de la sede central de la Fiscalía, que el Ejecutivo está trabajando...

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