El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el experto internacional Alejandro Montesdeoca recibieron en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP) a...
Leer másNoticias
El informe que fue publicado en el medio de prensa Unicanal no fue proveído por esta institución directa ni indirectamente; y conforme a las atribuciones establecidas por nuestra ley, el mencionado informe fue remitido a las instituciones...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió al ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández y comitiva en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con...
Leer más
En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se impartió una capacitación a más de 500 empresarios del Sector...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este jueves en una reunión interinstitucional con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha habilitado en su página web un espacio sobre todo lo referente a la Evaluación Mutua que está siendo sometida Paraguay por el Grupo de Accion Financiera de Latinoamérica...
Leer más
En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se impartirá una capacitación al sector Automotores. La SEPRELAD...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), Subsecretaría de...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), en carácter de ROS-Web, para la recepción de...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Siguiente › | Última »
