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Sector Automotores deberá remitir sus reportes de operaciones a través del sistema tecnológico

Sector Automotores deberá remitir sus reportes de operaciones a través del sistema tecnológico

La  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda al Sector Automotores que el plazo para remitir sus reportes de operaciones (RO), a través del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), es del 11...

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Instituciones presentaron ante la Cámara de Senadores sus propuestas de modificación a la Ley anticontrabando

Instituciones presentaron ante la Cámara de Senadores sus propuestas de modificación a la Ley anticontrabando

En la mañana de este lunes, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en una reunión de trabajo interinstitucional, en la Cámara de Senadores, a fin de continuar con la...

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Principales conclusiones del XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT

Principales conclusiones del XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT

El 2 de diciembre se llevó a cabo la XLIV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en formato híbrido. El evento tuvo su sede presencial en Punta Cana, República Dominicana, contando con delegaciones participando de forma presencial y con...

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SEPRELAD y Entidades Bancarias mantienen reunión sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

SEPRELAD y Entidades Bancarias mantienen reunión sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo una reunión con representantes de entidades bancarias sobre Retroalimentación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el marco del proceso de implementación...

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SEPRELAD mantiene conversatorio con el sector de las OSFL sobre supervisiones in situ

SEPRELAD mantiene conversatorio con el sector de las OSFL sobre supervisiones in situ

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo una reunión virtual con el Sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), en el marco de las supervisiones in situ que fueran realizadas en este periodo...

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Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT coordina acciones de los siguientes estadios de la Evaluación Mutua

Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT coordina acciones de los siguientes estadios de la Evaluación Mutua

El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del...

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SEPRELAD y Ministerio Público coordinan acciones de trabajo en el marco de la Evaluación del GAFILAT

SEPRELAD y Ministerio Público coordinan acciones de trabajo en el marco de la Evaluación del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes en una reunión interinstitucional con la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, en...

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SEPRELAD convoca a las Personas Físicas del sector Inmobiliario

SEPRELAD convoca a las Personas Físicas del sector Inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS FÍSICAS del sector INMOBILIARIO, para la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través de la...

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SEPRELAD capacitó a las personas físicas del Sector Inmobiliario sobre el uso del sistema tecnológico SIRO

SEPRELAD capacitó a las personas físicas del Sector Inmobiliario sobre el uso del sistema tecnológico SIRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitó a las personas físicas del sector Inmobiliario sobre el uso del sistema tecnológico SIRO, para la inscripción y reinscripción de...

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SEPRELAD presenta Guía de Conclusiones del Estudio Sectorial de Riesgos de LA/FT del Sector Automotor

SEPRELAD presenta Guía de Conclusiones del Estudio Sectorial de Riesgos de LA/FT del Sector Automotor

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía de Conclusiones del Estudio Sectorial de Riesgos de LA/FT del Sector Automotor”, basada en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción...

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