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Sector Automotores se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos

Sector Automotores se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Automotores, en el marco de retroalimentación en relación a la...

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Ministro aborda sobre la situación actual del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 8º Compliance PLA/FT Paraguay 2021

Ministro aborda sobre la situación actual del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 8º Compliance PLA/FT Paraguay 2021

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), habló este martes sobre la situación actual del sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y del trabajo que realiza la institución...

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SEPRELAD participa en taller sobre Tendencias Globales y Regionales en la Implementación de la Recomendación 8 del GAFI: Lecciones para el Proceso de Evaluación de Riesgo y Reglamentación en Paraguay

SEPRELAD participa en taller sobre Tendencias Globales y Regionales en la Implementación de la Recomendación 8 del GAFI: Lecciones para el Proceso de Evaluación de Riesgo y Reglamentación en Paraguay

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Estudios Sectoriales, José...

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COMUNICACO A LA OPINIÓN PÚBLICA

COMUNICACO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica la confirmación de un caso positivo de COVID-19. Las funcionarias y funcionarios, que tuvieron contacto directo, han recibido las orientaciones pertinentes de protección...

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Comité de Supervisores coordina los lineamientos y acciones estratégicas para el desarrollo del plan

Comité de Supervisores coordina los lineamientos y acciones estratégicas para el desarrollo del plan

El Comité de Supervisores ALA/CFT, se reunió de manera virtual, a fin de intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras, trámites de reportes, aplicación del Enfoque Basado en...

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Sector Remesadoras se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos

Sector Remesadoras se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Remesadoras, en el marco de retroalimentación en relación a la...

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Sector de Automotores deberá remitir sus reportes de operaciones a través de nuevo sistema tecnológico

Sector de Automotores deberá remitir sus reportes de operaciones a través de nuevo sistema tecnológico

El ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar la remisión de los reportes de operaciones (RO) por parte de personas físicas o jurídicas que...

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Paraguay presenta conclusiones y recomendaciones en su calidad de Presidente Pro Tempore del GELAVEX en la Tercera Reunión de Autoridades en materia de Delincuencia Organizada Transnacional

Paraguay presenta conclusiones y recomendaciones en su calidad de Presidente Pro Tempore del GELAVEX en la Tercera Reunión de Autoridades en materia de Delincuencia Organizada Transnacional

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en el marco del ejercicio de la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de...

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Presentan proyecto de Cooperación Técnica Trilateral para fortalecer la integridad en tiempos de crisis

Presentan proyecto de Cooperación Técnica Trilateral para fortalecer la integridad en tiempos de crisis

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este miércoles, de la presentación del Proyecto de Cooperación Técnica Trilateral (Brasil – Alemania – Paraguay) “Fortaleciendo...

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SEPRELAD logra 100% en transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD logra 100% en transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes  (SEPRELAD), dio irrestricto cumplimiento a la publicación de información acorde a lo estipulado por la Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y...

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