La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Automotores, en el marco de retroalimentación en relación a la...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), habló este martes sobre la situación actual del sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y del trabajo que realiza la institución...
Leer másEl director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Estudios Sectoriales, José...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica la confirmación de un caso positivo de COVID-19. Las funcionarias y funcionarios, que tuvieron contacto directo, han recibido las orientaciones pertinentes de protección...
Leer másComité de Supervisores coordina los lineamientos y acciones estratégicas para el desarrollo del plan
El Comité de Supervisores ALA/CFT, se reunió de manera virtual, a fin de intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras, trámites de reportes, aplicación del Enfoque Basado en...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Remesadoras, en el marco de retroalimentación en relación a la...
Leer másEl ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar la remisión de los reportes de operaciones (RO) por parte de personas físicas o jurídicas que...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en el marco del ejercicio de la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este miércoles, de la presentación del Proyecto de Cooperación Técnica Trilateral (Brasil – Alemania – Paraguay) “Fortaleciendo...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dio irrestricto cumplimiento a la publicación de información acorde a lo estipulado por la Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y...
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