Culminó Conferencia Regional sobre la Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD)
Culminó este viernes, en la ciudad de México, República Mexicana, la Conferencia Regional sobre la Implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) y el Fortalecimiento de la Cooperación Internacional y la Coordinación Nacional para Combatir el Financiamiento del Terrorismo en América Latina, organizado en conjunto por el Centro de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo de la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNCCT-UNOCT), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Al evento asistieron en representación de Paraguay, la secretaria adjunta - viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado y la analista, Diana Benítez.
Durante la primera jornada se analizaron los desafíos regionales no solo en la implementación de los regímenes de SFD y designaciones domésticas, sino también del congelamiento, decomiso y recuperación de activos vinculados con el financiamiento del terrorismo (FT). En ese sentido se abordaron: El cumplimiento de los estándares del GAFI en la identificación de los riesgos existentes para prevenir, interceptar y combatir el FT; el panorama regional de las amenazas y evolución de las tendencias y tipologías regionales de FT; los principales retos en la aplicación del régimen de SFD en los países del GAFILAT; el Manual de Solicitudes de Congelamiento de Activos del GAFILAT; y las lecciones y mejores prácticas de la Red de Recuperación de Activos del organismo intergubernamental.
En tanto, el día de hoy los participantes discutieron los retos de la cooperación interinstitucional y del intercambio de información para investigar y enjuiciar los delitos de FT, con énfasis en los Resultados Inmediatos 9 y 10 del GAFI en América Latina, las asociaciones público-privadas, y estudios de casos de investigaciones financieras sobre FT vinculadas a estructuras de lavado de activos, evasión fiscal y corrupción; y procesamientos relacionados con tráfico de drogas y delincuencia organizada transnacional conexa.
Cabe destacar que la comitiva paraguaya participó del encuentro, en el marco de la cooperación mutua entre los países miembros del GAFILAT y el UNCCT-UNOCT, cuyo objetivo fortalecer la efectividad de los sistemas de lucha contra el financiamiento del terrorismo en la región.
