SEPRELAD y Global Facility de la UE finalizan con éxito capacitación sobre técnicas especiales de investigación
Los días 29 y 30 de abril, junto con el 5 de mayo del presente año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) en conjunto con el MP, CSJ, SENABICO y Policía Nacional llevó a cabo una capacitación en el marco de la segunda fase del programa de asistencia técnica al Paraguay por parte de Global Facility de la Unión Europea. Esta formación estuvo enfocada en el resultado inmediato 7 del GAFI, específicamente en la investigación y procesamiento del lavado de activos (LA).
El evento contó con la participación de expertos internacionales de España, quienes brindaron conocimientos prácticos a actores clave de la cadena de justicia penal nacional. El foco principal estuvo en el uso de técnicas especiales de investigación (TEI) para abordar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Las sesiones interactivas abordaron aspectos esenciales como:
- Concepto y principios de las TEI en un marco comparativo internacional.
- Aplicación policial de las TEI en investigaciones sobre delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo.
- Agentes encubiertos y entregas controladas, incluyendo buenas prácticas y análisis de casos reales.
Esta capacitación representa la continuación de la primera fase de asistencia técnica, desarrollada en 2024, la cual se centró en investigaciones financieras paralelas y cooperación institucional. Con este esfuerzo conjunto, se busca fortalecer las capacidades del país en la lucha contra el crimen financiero y optimizar los mecanismos de investigación en conformidad con estándares internacionales.
