Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del taller de capacitación en materia de trata de personas, desarrollado este viernes 16 de julio de 2021, en el aula 1 del sector cultural del Banco...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en cumplimiento al Decreto N° 2.991/2019 «Por la cual se aprueba el Nuevo Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano», presentó el segundo informe trimestral...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en representación de la República del Paraguay, presidió los días 13 y 14 de julio del corriente año, la 50ª Reunión del Grupo de...
Leer másLas delegaciones de Paraguay y Chile, a través del subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, presentaron en la 50ª Reunión (virtual) del Grupo de Expertos para el Control del...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Inmobiliario, en el marco de retroalimentación en relación a...
Leer másLa 50a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) se llevará a cabo los días 13 y 14 de julio de 2021 de modo virtual y será presidida por el Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado...
Leer másEn el marco del Concurso de Méritos para cubrir 3 (tres) vacancias de Desarrollador de Sistemas Informáticos, la Comisión de Selección realizó la reunión informativa en la sede del Salón de Capacitaciones de la Terraza del Edificio Banco Central...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), en su calidad de representantes del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), mantuvieron un encuentro virtual con la...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, autorizó la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), en carácter de ROS_Web, para la recepción de los...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay, impartieron el Taller: “Aspectos relevantes en la lucha contra el crimen organizado”, dirigido a magistrados, agentes fiscales y defensores del...
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