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ABAFI aborda los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda

ABAFI aborda los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda

La Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI) se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el...

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SENAC se prepara para recibir a los evaluadores del GAFILAT y mostrar sus acciones en el combate a la corrupción

SENAC se prepara para recibir a los evaluadores del GAFILAT y mostrar sus acciones en el combate a la corrupción

El director general de Asesoría Jurídica, Federico Hetter y el director general de Prevención, Transparencia e Integridad, Julio Noguera, en representación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), se presentaron al ejercicio de...

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ENIT y World Compliance Association debaten sobre alianza para impulsar acciones en el sector empresarial

ENIT y World Compliance Association debaten sobre alianza para impulsar acciones en el sector empresarial

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), en su calidad de representantes del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), mantuvieron un encuentro virtual con la...

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Autoridades y referentes técnicos del Sistema ALA/CFT participan en taller de preparación, con miras a visita in situ de Evaluadores del GAFILAT

Autoridades y referentes técnicos del Sistema ALA/CFT participan en taller de preparación, con miras a visita in situ de Evaluadores del GAFILAT

Este jueves, se llevó a cabo el taller de preparación, en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP) para autoridades y referentes técnicos del Sistema Nacional ALA/CFT, en el marco de la visita in situ de los Evaluadores del Grupo de Acción...

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SEPRELAD realiza conversatorio con el sector de comercio de joyas, piedras y metales preciosos

SEPRELAD realiza conversatorio con el sector de comercio de joyas, piedras y metales preciosos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un conversatorio con representantes del sector de comercio de joyas, piedras y metales preciosos, en...

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Representantes del Poder Judicial se preparan para la visita in situ

Representantes del Poder Judicial se preparan para la visita in situ

Representantes del Poder Judicial (PJ) participaron, este martes, de una reunión de preparación, en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...

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Se realizaron evaluaciones de conocimientos y entrevistas a postulantes del Concurso de Méritos para Desarrollador de Sistemas Informáticos

Se realizaron evaluaciones de conocimientos y entrevistas a postulantes del Concurso de Méritos para Desarrollador de Sistemas Informáticos

En la mañana de hoy se llevaron a cabo las evaluaciones de conocimientos a los postulantes del Concurso de Méritos para cubrir 3 (tres) vacancias de Desarrollador de Sistemas Informáticos, en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre la trata de personas

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre la trata de personas

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del taller de capacitación en materia de trata de personas, desarrollado este viernes 16 de julio de 2021, en el aula 1 del sector cultural del Banco...

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SEPRELAD presentó segundo informe trimestral 2021 de Rendición de Cuentas al Ciudadano

SEPRELAD presentó segundo informe trimestral 2021 de Rendición de Cuentas al Ciudadano

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en cumplimiento al Decreto N° 2.991/2019 «Por la cual se aprueba el Nuevo Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano», presentó el segundo informe trimestral...

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Paraguay presidió la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y reafirmó el compromiso de combatir el lavado de activos (GELAVEX)

Paraguay presidió la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y reafirmó el compromiso de combatir el lavado de activos (GELAVEX)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en representación de la República del Paraguay, presidió los días 13 y 14 de julio del corriente año, la 50ª Reunión del Grupo de...

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