SEPRELAD establece mesas de trabajo estratégicas con Sujetos Obligados
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), establece la creación de mesas estratégicas de trabajo con Sujetos Obligados que permitan la retroalimentación permanente para la prevención y el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
En ese sentido, la Dirección General de Supervisión y Regulaciones en conjunto con la Dirección General de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, convocó a representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) dando continuidad a la mesa de trabajo sobre el proyecto de modificación Res N° 453/11 que habla sobre el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), para el sector mencionado.
El director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, dio las palabras de inicio a la reunión, explicando los conceptos de la normativa señalada; luego, el director de Estudios Sectoriales, José Armoa y la instructora Especializada en PLD/FT Ángela Torres Maldonado, abordaron a profundidad la resolución para la adecuada comprensión y gestión de riesgos ajustada a la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”, con el fin de que los Sujetos Obligados puedan cumplir a cabalidad con la norma.
El objetivo de la reunión es trabajar en la segmentación de los factores de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, ajustada a la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el fin de que los Sujetos Obligados puedan cumplir a cabalidad con la norma.
Participaron también, la directora de Normas, Hilda Riera; el jefe de Estudios Normativos, Héctor Balmaceda; los inspectores senior, José Canessa y Rubén Cristaldo; la inspectora junior, Sarah Barrios y los técnicos informáticos, Antonio Portillo y Victor Rojas.
