La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el avance referente a la implementación efectiva de la guía de gestión de riesgos de corrupción elaborado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En...
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De modo a interiorizarse sobre la guía: “Una supervisión basada en riesgos”, realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó de lanzamiento del primer sistema tecnológico para combatir el lavado de dinero en la industria del juego, con el lema: “Un país sin corrupción es posible”, propulsado...
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El jefe Anticorrupción, Iván Sanabria, representó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), este miércoles, durante la presentación virtual del Informe de Gestión 2019 – 2020 en cumplimiento de la ley 5282/14 “De Libre...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la la Unidad de Información y...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), prosiguieron con el avance referente a la implementación efectiva de la gestión de riesgo de corrupción en esta...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) dio a conocer la Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT, que asiste a los miembros en sus procesos de identificación y evaluación de riesgos de LA/FT. Además, el organismo...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este jueves en una reunión interinstitucional con la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, de cara a la visita in situ del...
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Más de 300 Sujetos Obligados se capacitaron sobre el Formulario de Remisión y Actualización de Datos
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, realizó una charla virtual para orientar a los Sujetos Obligados de los sectores de Remesadoras, Organizaciones...
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