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SEPRELAD participa de Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking

SEPRELAD participa de Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó del Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking, en el marco del Proyecto de Asistencia desarrollado con la Agencia de Cooperación...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las EMPES

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las EMPES

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

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Ministro de la SEPRELAD recibe visita protocolar del embajador del Brasil

Ministro de la SEPRELAD recibe visita protocolar del embajador del Brasil

En la mañana de hoy lunes, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, recibió en audiencia al Embajador de la República Federativa del Brasil, S.E. Don Flávio Soares...

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SEPRELAD LANZA INFORME DE TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS

SEPRELAD LANZA INFORME DE TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, elaboró un Informe de Tipologías de Lavado de Activos en base a 9 sentencias definitivas dictada por los Tribunales de la...

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La SEPRELAD comparte datos estratégicos con las Superintendencias de Seguros y de Bancos

La SEPRELAD comparte datos estratégicos con las Superintendencias de Seguros y de Bancos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Bancos comparten datos estratégicos, que ayudará a subsanar errores y potenciar las virtudes del...

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ENIT avanza con acciones articuladas entre las instituciones que conforman

ENIT avanza con acciones articuladas entre las instituciones que conforman

El Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT) desarrolló este martes una reunión de trabajo en sede de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), donde acentuaron los avances desarrollados por cada una de las instituciones...

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Culminación exitosa de reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgo del País

Culminación exitosa de reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgo del País

En el marco del compromiso de fortalecer y consolidar la Evaluación Nacional de Riesgos del País (2019-2020), se llevó a cabo en la sala de capacitaciones del Banco Central del Paraguay la tercera reunión del grupo de trabajo con los distintos...

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SEPRELAD avanza en la implementación del Sistema Integral de Reporte Operativo

SEPRELAD avanza en la implementación del Sistema Integral de Reporte Operativo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) conjuntamente con entidades bancarias y financieras trabajan arduamente en la implementación del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO). El plan piloto fue realizado en...

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Coordinan acciones sobre la Evaluación Nacional del Riesgo País

Coordinan acciones sobre la Evaluación Nacional del Riesgo País

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este miércoles de una reunión con representantes del Banco Mundial, de instituciones estatales y otros órganos que están...

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SEPRELAD participa de Taller de Especialización para la Rendición de Cuentas al Ciudadano

SEPRELAD participa de Taller de Especialización para la Rendición de Cuentas al Ciudadano

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de funcionarios que integran el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), participó del Taller Teórico Práctico para la efectiva aplicación del Manual. La...

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