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Por Decreto N° 4.705, el Poder Ejecutivo establece nuevas medidas sanitarias en todo el país, en el marco de la pandemia por COVID19. Las disposiciones estarán vigentes desde hoy 11 hasta el 31 de enero del 2021. Se menciona que los...

Una característica del crimen organizado es la rapidez con la que se desarrolla y adapta sus estrategias a la coyuntura. Este escenario representa un desafío permanente y obliga al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) a...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó este miércoles de una videoconferencia con representantes de la Unidad de Análisis Financiero...

Informamos que ya se encuentra disponible el botón de acceso en la plataforma SIRO para que reporten el informe anual que hace al cierre de protocolo correspondiente al ejercicio 2020. Se recuerda que para remitir el informe deberán...

Conforme a verificación de los registros presentas en el sistema SIRO, en el marco del informe trimestral, se han identificado cargas de datos consignados en “TIPO DE OPERACIÓN: OTROS” que corresponden al apartado “COMPRAVENTA DE MUEBLES O...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a las personas físicas o jurídicas (Sujetos Obligados) que desarrollan...

Llegan las fiestas de fin de año y es muy frecuente que aumenten los casos de fraude o estafa también a través de medios digitales. Estos hechos ocurren principalmente en el aspecto financiero, debido al mayor movimiento económico. Las personas...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), aprobaron en el XLI Pleno de Representantes, el Informe de prácticas existentes y desafíos para fortalecer la transparencia y acceso a la información básica y sobre beneficiarios...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, dio las palabras de bienvenida en la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados y Grupo de Trabajo del Comité Anti Lavado de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa a los Sujetos Obligados y a la ciudadanía en general, que los próximos días 28 y 29 de diciembre del corriente año la institución se mantendrá cerrada, debido a que 2...