La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del sistema ALA/CFT del país, remitió a los Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en fecha 14 de junio, el informe...
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En la fecha, se realizó la reunión virtual del Comité de Supervisores, a fin de discutir los ejes temáticos del plan de acción en base a los avances y productos deseados que saldrán del pleno del Consejo de Supervisores ALA/CFT. El director de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de un conversatorio con representantes del sector Remesadoras, en el marco del actual proceso de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó del lanzamiento virtual de la Memoria de Sostenibilidad 2020, de Visión Banco. Se trata de un documento institucional digital...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de un conversatorio con representantes del sector Automotores, en el marco del actual proceso de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la Organización sin Fines de Lucro (OSFL), en el marco del...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de enero a mayo de este año, según informó la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen...
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Por Decreto N° 5.410, el Poder Ejecutivo resolvió la extensión de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en todo el territorio nacional, hasta el 21 de este mes. La disposición vigente establece que el horario de desplazamiento de las personas...
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Este jueves, se desarrolló el cuarto día de la Semana del Derecho Bancocentralista del Banco Central del Paraguay (BCP), con un foro de alto nivel dedicado al combate antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la...
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