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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió una reunión virtual con representantes del Sector de las OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro), en el...

Representantes de los casinos del Paraguay, participaron de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...

El 30 de julio de cada año es una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Mundial contra la Trata de Personas, en virtud a la resolución A/RES/68/192 (2014). Este año el lema es: “Las voces de las víctimas...

Hoy viernes, culminó la XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en la ciudad de México. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en...

Paraguay ostenta la co-coordinación del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF) en la XLIII Reunión del GAFILAT, realizada en México bajo una modalidad híbrida, es decir, presencial y virtual. El intendente...

Representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), participaron de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción...

El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, como integrante del equipo evaluador de la República de Chile, discutió con los demás miembros sobre el Informe de Evaluación Mutua (IEM) del país mencionado, en la...

Hoy lunes se dio inicio a la XLIII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en modalidad híbrida, desde México. El ministro de la Secretaría de...

La Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), se prepara para la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional...