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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, realizó una serie de retroalimentaciones para el Sector de las Remesadoras, Sector de las OSFL (Organizaciones sin...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presentó oficialmente el Mapa de Riesgo de Corrupción, elaborado por esta institución, en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, con el apoyo...

Del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2021 está prevista la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el...

En la fecha, se realizó una reunión híbrida (virtual y presencial) del Comité técnico dependiente del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo...

Ante la próxima visita de la comitiva de expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para continuar con la evaluación al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos, representantes de la...

Sujetos Obligados del sector privado, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el...

Representantes de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...

Representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40...

La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Contraloría General de la República, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional...

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 11º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y...