Equipo evaluador del GAFILAT realizó su primera entrevista al BCP
Al término del acto protocolar, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), sostuvo un encuentro con los referentes técnicos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), a fin de coordinar el proceso de la Evaluación Mutua (EM).
Posteriormente, los evaluadores, en cumplimiento con la agenda previamente pactada, han mantenido diversas entrevistas, entre ellas, con miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y con representantes de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Seguros, de modo a conocer y evaluar el cumplimiento técnico y de efectividad, sobre la base de las 40 recomendaciones del GAFI y los 11 Resultados Inmediatos.
Hasta el viernes 3 de setiembre del corriente año, los evaluadores proseguirán con las entrevistas a autoridades y referentes técnicos de las distintas entidades que componen el Sistema ALA/CFT, tanto del sector público como privado.
Asimismo, la comitiva del organismo intergubernamental, se trasladará a Ciudad del Este, de modo a evaluar a las instituciones supervisadas del sector de Casas de Cambios/Remesas, Organizaciones sin fines de Lucro, Remesadoras y a los entes estatales que tienen a su cargo la investigación penal y autoridades operativas de orden público.
Resulta importante mencionar que el proceso de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Paraguay, se inició formalmente en noviembre del año 2019, con una serie de entrevistas protocolares que sostuvo, quien en ese momento se desempeñaba como Presidente Pro Tempore del GAFILAT, Sergio Espinoza, con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, además miembros del gabinete ministerial y de diversas instituciones, con lo que se pudo exponer el trabajo coordinado que se encuentra realizando el país.
