El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, expuso esta mañana en la conferencia internacional denominada: “Gobierno corporativo, desafíos que afronta el Compliance en...
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Representantes de las Casas de Bolsas, Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Casas de Créditos y Cámaras de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM), participaron de una reunión con el experto internacional, Alejandro...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, va a disertar sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el próximo jueves 3 de junio, en el marco de la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) apoya la campaña de vacunación anti COVID-19 como parte de la política del Gobierno Nacional de preservar la salud de la población, con el lema “me vacuno para...
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Este viernes 28, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la presentación virtual de avances y desafíos del combate antilavado de activos y contra el...
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El jefe Anticorrupción, Iván Sanabria, participó de una reunión virtual con representantes del sector cooperativo, para impulsar políticas de cumplimiento en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI...
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La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, llevó a cabo el taller virtual del Programa Contra los Equipos de Financiamiento Ilícito (CIFT), dirigido a funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...
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Representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), participaron ayer de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, organizó la tercera videoconferencia para representantes de la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se suma a la campaña nacional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), que tiene como lema #TodosSomosResponsables #HacéTuParte, en el marco del Día Nacional de...
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