El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, informó que la visita in situ programada en mayo de este año por autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) queda...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó este sábado el decreto N° 3537 que dispone la extensión de la cuarentena por una semana más con las mismas condiciones, con el propósito de evitar la expansión del Covid-19. La medida de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, informa a los Sujetos Obligados del Sector de Activos Virtuales, sobre la apertura del llamado al proceso de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, informó ayer jueves en conferencia de prensa que se está ayudando estratégicamente a la Secretaría Nacional Anticorrupción...
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El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar a los Sujetos Obligados señalados en la Resolución N° 77/2020, a implementar de manera excepcional y...
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Desde este miércoles 1 de abril se intensificará el control de la circulación de vehículos y personas desde el departamento Central y la Capital hacia otros departamentos, y viceversa, como parte de las medidas de emergencia sanitaria establecidas...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comparte los resultados del Estudio Sectorial de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y el Riesgo de Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Activos en...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció la reglamentación de la Ley Nº 6.524/2020 de Emergencia Sanitaria que dispone varias medidas de racionalización de los recursos del Estado, para destinar a la atención sanitaria ante el...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica a los Sujetos Obligados y a la Ciudadanía en General: Que en el marco de lo resuelto por el Gobierno Nacional mediante el decreto del Poder Ejecutivo N° 3442/2020; se...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, comunica a los Notarios Públicos y Escribanos Públicos, que la Máxima Autoridad de la SEPRELAD, ha...
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