El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó ayer lunes de una reunión para analizar el Proyecto de Ley "Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 ´Que previene...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica a todos los Sujetos Obligados de los Sectores de Inmobiliarias, Automotores, Remesadoras y OSFL afectados por la Resoluciones N° 241, 243, 245, 247/2020, que el plazo...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la culminación de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo...
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En la mañana de este viernes, funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la charla denominada: “Las Zonas Francas en...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la apertura oficial de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de...
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La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid (CESC), de la cual forma parte el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se encarga de la supervisión y control de los...
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont realizaron un informe sobre indicadores de riesgo de lavado de dinero basado en el comercio y refirieron que el blanqueo de capitales, fundado en el método...
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Por Decreto N° 4.990, el Poder Ejecutivo dispuso nuevas medidas sanitarias ante el Covid 19, que afectan principalmente a las ciudades que presentan mayor contagio de coronavirus. Las disposiciones estarán vigentes desde el 18 de marzo hasta el 04...
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La Secretaría de la Función Pública (SFP), emite la Resolución N° 117/2021 por la cual extiende hasta el día miércoles 17 de marzo de 2021 la vigencia de la Resolución Nº 187/2020 que unifica los protocolos de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero destacó la realización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo, en base a las recomendaciones internacionales y...
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