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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa, por este medio, que se han registrado casos positivos de COVID-19, por lo que la capacidad de respuesta de atención al público para implementaciones se podrían ver...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en su calidad de presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos - (GELAVEX) presentó ayer ante la Comisión de...

A 10 días de la implementación por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) ya procesó más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que fueron remitidos por...

Comunicadores de las instituciones que integran el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) participaron, el martes 26 de enero, del taller virtual sobre...

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el experto internacional Alejandro Montesdeoca recibieron en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP) a...

El informe que fue publicado en el medio de prensa Unicanal no fue proveído por esta institución directa ni indirectamente; y conforme a las atribuciones establecidas por nuestra ley, el mencionado informe fue remitido a las instituciones...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió al ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández y comitiva en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con...

En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se impartió una capacitación a más de 500 empresarios del Sector...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este jueves en una reunión interinstitucional con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los...