Lavado de dinero basado en el comercio: indicadores de riesgo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont realizaron un informe sobre indicadores de riesgo de lavado de dinero basado en el comercio y refirieron que el blanqueo de capitales, fundado en el método señalado, son los más complejos y más utilizados. Los delincuentes utilizan transacciones o redes comerciales legítimas para disfrazar y trasladar el producto del delito por todo el mundo.
Cabe destacar, que en diciembre de 2020, ambos organismos publicaron un informe sobre el lavado de dinero basado en el comercio: tendencias y desarrollos. Dicho trabajo proporcionó información detallada sobre los riesgos emergentes. También describió una serie de mejores prácticas para ayudar a las autoridades a mitigar esta amenaza de lavado de dinero.
Ahora este nuevo proyecto realizado complementa el informe referido anteriormente; tiene como objetivo ayudar a los sectores público y privado a identificar un posible blanqueo de dinero basado en el comercio.
De acuerdo con el documento, incluye indicadores de riesgo sobre:
- La estructura del negocio
- Actividad comercial
- Documentos comerciales y productos básicos
- Actividad de cuenta y transacción
Puede acceder al informe íntegro ingresando a: https://bit.ly/3lkjTkw
