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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el jefe Anticorrupción, Iván Sanabria participaron de una reunión de trabajo virtual en la mañana de este jueves 25 de febrero, con el...

Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Cambios, mantuvieron una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet participó de una reunión  virtual con el Presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Raúl Vera...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...

En el año 2020, se han procesado 971 solicitudes de inscripción de los distintos sujetos obligados supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), los cuales han cumplido con los requisitos de inscripción...

La SEPRELAD analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le remiten los Sujetos Obligados acorde a la Ley N° 1015/97, y 3783/2009 que rigen la materia. Para cumplir sus obligaciones por ley, esta institución aplica procesos de...

A través de la iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA), la INTERPOL y la...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), como integrante del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), participó de una reunión de trabajo, en el marco de implementación del Plan Nacional de...

En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se presenta el instructivo para las personas físicas o jurídicas...

Más de 200 asistentes de los sectores público y privado participaron del taller de capacitación virtual dictado por expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco...