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Más de 100 representantes del Sistema ALA/CFT fueron capacitados durante el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados...

Con la presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, el embajador de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Paraguay, Diego Paz y la Gerente de Proyecto del Comité...

Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) buscan firmar un convenio interinstitucional que...

Paraguay constituye una mesa interinstitucional permanente sobre Activos Virtuales, dando cumplimiento a las recomendaciones estandarizadas mundialmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La mesa está integrada aparte de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), desarrolló este miércoles una reunión con representantes de la Cámara de Importadoras de Vehículos Usados y Maquinarias Usadas del Paraguay (CIVEMUP), de cara a la Supervisión...

Este martes el Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, se reunió con la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, la...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó este martes  de la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP (Anti Lavado de...

El jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Jorge Benítez, como representante del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), participó de la...

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con el objetivo de trazar líneas para el estudio del...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió en la mañana de este jueves, en el Congreso Nacional con los diputados, Rocío Vallejo, Celeste Amarilla y Jorge Ávalos Mariño, con...