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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, y el Presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Pedro Loblein, a través de una reunión trazaron líneas de...

Para este miércoles 15 de julio, a las 18.30, está programado un conversatorio ciudadano con miembros de la Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19 (CESC), entre los que se encuentra el ministro de la Secretaría de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica que el día lunes 13 de julio del corriente año, y hasta nuevo aviso, las oficinas de la SEPRELAD permanecerán cerrada, como medida de prevención y aplicación del...

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha completado una revisión de la implementación de sus normas sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Dichas revisiones de junio de 2019 a los Estándares del...

Los Jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del Grupo Egmont se reunieron este miércoles de forma virtual para compartir conocimientos y discutir cómo equipar las UIF con el conocimiento y la experiencia para abordar mejor el...

El Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se reunió este miércoles a fin de cumplir con los objetivos trazados, en base al cronograma de trabajo del año 2020. Para el...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió este lunes al Presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero y al director titular, Fernando Filártiga, con el...

Mediante el Decreto N° 3780, dado a conocer ayer, el Poder Ejecutivo prorroga del 05 al 19 de julio de 2020, la fase 3 de la cuarentena inteligente, con lo que se mantienen vigentes todas las medidas sanitarias ante el COVID–19. La disposición fue...

La Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19 (CESC), a través de una conferencia de prensa rindió cuentas a la ciudadanía del trabajo desarrollado en los procesos de compras, adquisiciones de insumos y servicios necesarios para la...

El jefe Anticorrupción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, designados como representantes del Equipo Nacional de...