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SEPRELAD y CONAJZAR debaten sobre nueva normativa para los juegos de suerte o azar

SEPRELAD y CONAJZAR debaten sobre nueva normativa para los juegos de suerte o azar

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, se reunió esta mañana de forma virtual con autoridades de empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar y con autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar...

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CAPACITACIÓN SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES O VINCULADOS AL DELITO

CAPACITACIÓN SOBRE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES O VINCULADOS AL DELITO

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el Foro  sobre “Recuperación de Activos procedentes o vinculados al...

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Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), realizarán el "FORO NACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIANCIAMIENTO DEL TERRORISMO" a desarrollase el día...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para comercio de joyas, piedras y metales preciosos

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para comercio de joyas, piedras y metales preciosos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del ministro Carlos Arregui Romero, emite por primera vez el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un...

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SEPRELAD recibió en dos trimestres 1.914 informes de Reportes Objetivos de los Escribanos y Notarios Públicos a través de SIRO

SEPRELAD recibió en dos trimestres 1.914 informes de Reportes Objetivos de los Escribanos y Notarios Públicos a través de SIRO

Escribanos y Notarios Públicos de la República del Paraguay, remitieron 994 informes de los Reportes Objetivos (RO) con respecto al Segundo Trimestre de este año, a través del nuevo sistema tecnológico, denominado SIRO (Sistema Integral de Reporte...

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SEPRELAD emite guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de las remesadoras

SEPRELAD emite guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de las remesadoras

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de las empresas de servicios de...

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SEPRELAD y ASOBAN debaten sobre modificación a las operaciones de cambio

SEPRELAD y ASOBAN debaten sobre modificación a las operaciones de cambio

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, mantuvieron una reunión con autoridades de la Asociación de Bancos del Paraguay...

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SEPRELAD aprueba reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

SEPRELAD aprueba reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del...

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La Seprelad realizará actividades en conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos

La Seprelad realizará actividades en conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, realizará una serie de actividades. El objetivo de esta  conmemoración es articular a...

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20 años de GAFILAT protegiendo la integridad de los sistemas financieros de Latinoamérica

20 años de GAFILAT protegiendo la integridad de los sistemas financieros de Latinoamérica

A dos décadas de su creación, originalmente bajo la denominación de GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica); el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) cumple este año su vigésimo aniversario de trabajo en conjunto...

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