El próximo 2 de junio, el nuevo Capítulo Paraguay de la World Compliance Association, conformado a principios de año, celebrará su primer evento, con un congreso inaugural online de alta trascendencia para el país que contará con la...
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El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, se reunió virtualmente ayer miércoles, con técnicos de la Policía Nacional y posteriormente con representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF), para coordinar acciones en el marco de la visita...
Leer másLa directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, participó hoy en la reunión de la Comisión Estratégica integrada por los coordinadores regionales, organizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
Leer másCon el lema: "Políticas de Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero", se llevó a cabo ayer martes, el IV Seminario del ciclo organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Para...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), como integrante del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), participó de una reunión virtual con representantes del sector privado, para impulsar políticas de...
Leer másEl experto internacional, Alejandro Montesdeoca, se reunió ayer virtualmente con técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y posteriormente con representantes de la Contraloría General de la República (CGR), para coordinar...
Leer másEl Banco Central del Paraguay (BCP), este lunes, presentó los avances del combate antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) a integrantes del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados ante la República del...
Leer másEl director de Estudios Sectoriales, José Armoa; el director de Supervisión, Javier Coronel y el inspector senior, José Canessa, se reunieron esta mañana con representantes del equipo técnico de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Banco...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ingresó a la recta final en la elaboración del mapa de riesgo de corrupción, para promover la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con...
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