La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en su carácter de Unidad de Inteligencia Financiera y Coordinador Nacional del proceso de Evaluación Mutua (EM), comunica a todos los sujetos obligados, supervisores, e...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió disponer, que los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O...
Leer másEl Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información que se celebra cada 28 de setiembre, tiene especial relevancia para la nueva Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y, en particular, para el Objetivo de Desarrollo...
Leer másEl director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, autoridades de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) y de la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), mantuvieron una reunión sobre actualizaciones reglamentarias de...
Leer másLa evaluación mutua (EM) consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos sistemas son conocidos...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...
Leer másLa Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), a través de sus respectivas direcciones de asesorías jurídicas, trabajan conjuntamente en la reglamentación de...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y...
Leer másEl director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y funcionarios de dicha dependencia, se reunieron de forma virtual con autoridades de Remesadoras de Dinero para debatir sobre la implementación del nuevo reglamento de...
Leer másEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un informe de activos virtuales: indicadores de bandera roja de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que ayudará a las autoridades nacionales a detectar si los mismos...
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