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Se presenta cronograma de actividades del SISTEMA ALA/CFT para la reprogramación de la visita in situ de Evaluadores del GAFILAT

Se presenta cronograma de actividades del SISTEMA ALA/CFT para la reprogramación de la visita in situ de Evaluadores del GAFILAT

El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la que participaron Máximas Autoridades de diferentes instituciones estatales. El...

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Más de 500 Escribanos Públicos capacitados en modalidad virtual por la SEPRELAD

Más de 500 Escribanos Públicos capacitados en modalidad virtual por la SEPRELAD

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha implementado la modalidad virtual, para continuar con sus capacitaciones y cumplir de esa manera con los estándares internacionales. Esto debido al estado de...

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Mejores prácticas sobre beneficiarios finales para personas jurídicas

Mejores prácticas sobre beneficiarios finales para personas jurídicas

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), emitió un documento de mejores prácticas, que tiene como objetivo proporcionar soluciones sugeridas, respaldadas por casos y ejemplos de las delegaciones de la Red Global del organismo...

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SEPRELAD ajusta normativa para agilizar la asistencia económica de los beneficiarios del programa pytyvo 2.0

SEPRELAD ajusta normativa para agilizar la asistencia económica de los beneficiarios del programa pytyvo 2.0

El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar a los Sujetos Obligados señalados en la Resolución N° 77/2020, a implementar de manera excepcional y...

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Culminó Primer Ciclo de Talleres para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Culminó Primer Ciclo de Talleres para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Ayer jueves 6 de agosto, se llevó a cabo el tercer y último taller del primer ciclo de encuentros virtuales, destinados a instituciones de los Tres Poderes del Estado y Organismos extra poder, para la elaboración del Plan Nacional de...

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SEPRELAD y CNV articulan acciones para hacer frente a la lucha contra el lavado de dinero

SEPRELAD y CNV articulan acciones para hacer frente a la lucha contra el lavado de dinero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), articulan acciones para la emisión del nuevo reglamento de prevención para el sector de valores, en base a las recomendaciones del Grupo...

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Presidenta del GAFILAT refirió que el lavado de activos producto del contrabando afecta en cinco objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Presidenta del GAFILAT refirió que el lavado de activos producto del contrabando afecta en cinco objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

La presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Wendy Lora Pérez, mencionó durante el webinar “Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio (TBML) en el marco del COVID-19”, que el lavado de activos producto del...

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Entidades del Estado y Organismos coordinan acciones para dar cumplimiento a la Ley de Lenguas

Entidades del Estado y Organismos coordinan acciones para dar cumplimiento a la Ley de Lenguas

Miembros de las Unidades de Asuntos Lingüísticos (UAL) de los diferentes Organismos y Entidades del Estado, mantuvieron ayer una reunión virtual con autoridades de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) con la finalidad de planificar las...

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SEPRELAD y SENAC avanzan en el proyecto de designación de Oficiales de Cumplimiento en entidades

SEPRELAD y SENAC avanzan en el proyecto de designación de Oficiales de Cumplimiento en entidades

El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, participaron de una reunión virtual con el Ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René...

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SEPRELAD capacitó a más de 100 Escribanos Públicos sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

SEPRELAD capacitó a más de 100 Escribanos Públicos sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conforme a convenio suscripto...

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