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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un informe de activos virtuales: indicadores de bandera roja de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que ayudará a las autoridades nacionales a detectar si los mismos...

El Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT) debatió sobre el borrador del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021-2023, en una reunión virtual presidida por el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) mencionó que para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección. Al vivir en una...

El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia, siendo festejado por primera vez al año siguiente.  El Día Internacional...

La “Operación Status” fue capaz de desbaratar una de las estructuras más poderosas de narcotráfico y lavado de dinero en la región. Para el historial de operativos contra el crimen organizado, este trabajo investigativo se erige como el más...

Culminó ayer la charla virtual sobre “Medidas Preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel global y nacional”, dirigida a funcionarios/as del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y la Policía...

El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en el “10º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...

El jefe anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento, Jorge Benítez, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la reunión virtual con...

Hoy se llevó a cabo el tercer encuentro telemático con referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, para intercambiar...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y...