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La SEPRELAD participó en debate sobre activos virtuales y servicios de pago móvil, en representación de Latinoamérica

La SEPRELAD participó en debate sobre activos virtuales y servicios de pago móvil, en representación de Latinoamérica

Los Jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del Grupo Egmont se reunieron este miércoles de forma virtual para compartir conocimientos y discutir cómo equipar las UIF con el conocimiento y la experiencia para abordar mejor el...

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Comité de Rendición de Cuentas de la SEPRELAD se reunió para trazar líneas de trabajo

Comité de Rendición de Cuentas de la SEPRELAD se reunió para trazar líneas de trabajo

El Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se reunió este miércoles a fin de cumplir con los objetivos trazados, en base al cronograma de trabajo del año 2020. Para el...

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La SEPRELAD y el BCP coordinan acciones estratégicas con miras a la visita in situ del equipo evaluador del GAFILAT

La SEPRELAD y el BCP coordinan acciones estratégicas con miras a la visita in situ del equipo evaluador del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió este lunes al Presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero y al director titular, Fernando Filártiga, con el...

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Ejecutivo amplía la fase 3 de la cuarentena inteligente hasta el 19 de julio

Ejecutivo amplía la fase 3 de la cuarentena inteligente hasta el 19 de julio

Mediante el Decreto N° 3780, dado a conocer ayer, el Poder Ejecutivo prorroga del 05 al 19 de julio de 2020, la fase 3 de la cuarentena inteligente, con lo que se mantienen vigentes todas las medidas sanitarias ante el COVID–19. La disposición fue...

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Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras rinde cuentas a la ciudadanía

Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras rinde cuentas a la ciudadanía

La Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19 (CESC), a través de una conferencia de prensa rindió cuentas a la ciudadanía del trabajo desarrollado en los procesos de compras, adquisiciones de insumos y servicios necesarios para la...

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El ENIT debate y coordina acciones de trabajo para impulsar el Plan Estratégico Anticorrupción

El ENIT debate y coordina acciones de trabajo para impulsar el Plan Estratégico Anticorrupción

El jefe Anticorrupción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, designados como representantes del Equipo Nacional de...

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SEPRELAD logra 100% en transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD logra 100% en transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes  (SEPRELAD), dio irrestricto cumplimiento a la publicación de información acorde a lo estipulado por la  Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y...

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GAFI nombra nuevo Presidente y Vicepresidente

GAFI nombra nuevo Presidente y Vicepresidente

El Doctor Marcus Pleyer  de Alemania asumió el cargo de Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el pasado 1 de julio de 2020. Sucedió en Xiangmin Liu de la República Popular de China. La alta autoridad del...

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GAFI da a conocer resultados de la Plenaria Virtual

GAFI da a conocer resultados de la Plenaria Virtual

El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, presidió la tercera y última reunión plenaria bajo la Presidencia china . A medida que el mundo continúa lidiando con el devastador impacto humano y económico de la pandemia COVID-19, el GAFI...

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Presidente remarca firme compromiso contra la corrupción en su segundo informe de gestión

Presidente remarca firme compromiso contra la corrupción en su segundo informe de gestión

En el marco de su segundo informe de gestión presentado ante el Congreso Nacional, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, ratificó su firme compromiso hacia la transparencia y el combate a la corrupción. El gobernante resaltó las acciones de...

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