El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en representación de Paraguay, en la XLVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...
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La ciudadanía, investigadores, organismos de control estatal y medios de comunicación pueden ejercer un control y seguimiento real de todas las inversiones realizadas durante la pandemia COVID-19, a través del Portal unificado...
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Representantes de la Unidad de Transparencia y el MECIP de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, participaron en el Taller Virtual Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC) para la elaboración de informes de rendición de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia sobre regulaciones de medios de pagos electrónicos. El evento fue promovido...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero Romero, sostuvo una reunión con el ministro de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, Emilio...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero se reunió este lunes con fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, a fin de intercambiar opiniones y evaluar formas...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) cumplió 100% con la disposición de la Ley 5189/14, “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y...
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El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha llevado a cabo un nuevo estudio sobre el comercio ilegal de vida silvestre para proporcionar orientación a los países sobre las medidas que puedan tomar para combatir el lavado de dinero de dicho...
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El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu de China, presidió hoy la tercera y última reunión plenaria del organismo intergubernamental, que se llevó a cabo en Paris, Francia de manera virtual. Esto debido a...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este miércoles en una reunión interinstitucional, presidida por la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, donde se trazó...
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