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SEPRELAD y SENAC coordinan acciones para capacitar a funcionarios del Poder Ejecutivo

SEPRELAD y SENAC coordinan acciones para capacitar a funcionarios del Poder Ejecutivo

El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de una reunión virtual con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, a fin de coordinar...

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La SEPRELAD en abril recibió la mayor cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas

La SEPRELAD en abril recibió la mayor cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió 5.811 ROS (Reportes de Operaciones de Sospechosas), de enero a junio de 2020. El pico más alto de recepción se registró en el mes de abril, durante la cuarentena...

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SEPRELAD registró a 7.848 Sujetos Obligados que deben implementar sistemas de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

SEPRELAD registró a 7.848 Sujetos Obligados que deben implementar sistemas de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

Al 16 de julio de 2020 se encuentran inscriptas 7.848 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 9 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 13° de la Ley N°1015/97 y su modificatoria de la Ley...

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COVID-19: Asunción, Central y Alto Paraná permanecen en fase 3

COVID-19: Asunción, Central y Alto Paraná permanecen en fase 3

  En conferencia de prensa, el Ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, informó que tanto Asunción, Central como Alto Paraná se mantendrán en la fase 3 de la cuarentena inteligente, en atención al aumento de casos de COVID-19 en estas...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización del INCOOP

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización del INCOOP

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

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Reunión Virtual del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados

Reunión Virtual del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados

En la fecha, el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; la Directora General de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira; el Director de Supervisión, Javier Coronel y la Instructora del Centro de...

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SEPRELAD e INCOOP trazan líneas de acción para emisión de nuevo reglamento de prevención de lavado de dinero

SEPRELAD e INCOOP trazan líneas de acción para emisión de nuevo reglamento de prevención de lavado de dinero

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, y el Presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Pedro Loblein, a través de una reunión trazaron líneas de...

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Conversatorio ciudadano sobre rendición de cuentas de la Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19

Conversatorio ciudadano sobre rendición de cuentas de la Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19

Para este miércoles 15 de julio, a las 18.30, está programado un conversatorio ciudadano con miembros de la Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19 (CESC), entre los que se encuentra el ministro de la Secretaría de...

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COMUNICADO

COMUNICADO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica que el día lunes 13 de julio del corriente año, y hasta nuevo aviso, las oficinas de la SEPRELAD permanecerán cerrada, como medida de prevención y aplicación del...

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El GAFI ha completado una revisión de la implementación de sus normas revisadas sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

El GAFI ha completado una revisión de la implementación de sus normas revisadas sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha completado una revisión de la implementación de sus normas sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. Dichas revisiones de junio de 2019 a los Estándares del...

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