Culminó la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT
Hoy viernes, culminó la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en República Dominicana.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó del cierre, junto al director de Análisis Financiero, Guillermo Preda, quienes representaron a la delegación paraguaya, donde se llevó a cabo el evento más grande en materia de lavado de activos.
También se contó con la presencia del miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Fernando Filártiga; el intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, Franklin Boccia y la jefa de la División de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la SIB, Ada Liz Rolón
Durante toda la semana se llevaron cabo discusiones de alto nivel enfocadas a prevenir y combatir el lavado de dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
De igual forma, los cinco Grupos de Trabajo del GAFILAT: Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) y Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), presentaron avances y buenas prácticas, que posteriormente fueron aprobados durante el Pleno.
Asimismo, se aprobó la presidencia y vicepresidencia pro tempore del GAFILAT por el período 2022.
La organización estuvo a cargo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD), siendo la anfitriona la directora general, María Elisa Holguín López, quien además es coordinadora ante el organismo intergubernamental.
