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SEPRELAD y la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay prosiguieron con mesa de diálogo

SEPRELAD y la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay prosiguieron con mesa de diálogo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet recibieron este martes a autoridades de la Asociación de Casas de Cambio para...

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SEPRELAD sigue avanzando en materia de rendición de cuentas

SEPRELAD sigue avanzando en materia de rendición de cuentas

Para continuar adelante en materia de rendición de cuentas y responsabilidades administrativas, integrantes del Comité de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se reunió hoy jueves, con el...

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SEPRELAD y la Policía Nacional establecen líneas de acción en materia de inteligencia para el combate al lavado de activos

SEPRELAD y la Policía Nacional establecen líneas de acción en materia de inteligencia para el combate al lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Policía Nacional establecen líneas de acción en materia de inteligencia, mediante el uso de tecnología y el manejo de fuentes de información, para realizar el análisis e...

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ENIT presenta el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 con perspectivas a acciones de abordaje

ENIT presenta el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 con perspectivas a acciones de abordaje

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el jefe Anticorrupción, Iván Sanabria participaron de una reunión de trabajo virtual en la mañana de este jueves 25 de febrero, con el...

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Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Cambios mantienen reunión preparatoria de cara a la visita in situ

Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Cambios mantienen reunión preparatoria de cara a la visita in situ

Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Cambios, mantuvieron una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...

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SEPRELAD, ASOBAN y ABAFI coordinan acciones para la implementación de los procesos de control de las operaciones de cambio

SEPRELAD, ASOBAN y ABAFI coordinan acciones para la implementación de los procesos de control de las operaciones de cambio

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet participó de una reunión  virtual con el Presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Raúl Vera...

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SEPRELAD cumple al 100% con la Ley 5189/14

SEPRELAD cumple al 100% con la Ley 5189/14

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...

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SEPRELAD ha realizado 971 inscripciones de Sujetos Obligados como supervisor natural

SEPRELAD ha realizado 971 inscripciones de Sujetos Obligados como supervisor natural

En el año 2020, se han procesado 971 solicitudes de inscripción de los distintos sujetos obligados supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), los cuales han cumplido con los requisitos de inscripción...

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La SEPRELAD analiza todos los ROS que son remitidos por los Sujetos Obligados

La SEPRELAD analiza todos los ROS que son remitidos por los Sujetos Obligados

La SEPRELAD analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le remiten los Sujetos Obligados acorde a la Ley N° 1015/97, y 3783/2009 que rigen la materia. Para cumplir sus obligaciones por ley, esta institución aplica procesos de...

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10 años de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - RRAG

10 años de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - RRAG

A través de la iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA), la INTERPOL y la...

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