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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este jueves como panelista en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis...

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participan en Conferencia Regional: "Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió en audiencia protocolar a José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de la República Federativa del Brasil ante...

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELD), participaron el jueves 3 y viernes 4 de noviembre de una pasantía sobre el área operativa del proceso de inteligencia financiera para detectar indicios de los...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de cierre de la capacitación sobre: “Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió a representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en la sala de reuniones de esta institución. El encuentro...

Con el objetivo de lograr una gestión de calidad, los integrantes del Comité de Ética y Comité de Buen Gobierno de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se reunieron abordando revisiones de los documentos...

Hoy martes prosiguió el Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), en el Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

Este lunes se dio inicio al Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), en el Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y la viceministra Carmen Pereira Bogado, participaron de una reunión en Sala Bicameral del Congreso Nacional para abordar temas referentes...