En la mañana de este lunes, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en una reunión de trabajo interinstitucional, en la Cámara de Senadores, a fin de continuar con la...
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El 2 de diciembre se llevó a cabo la XLIV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en formato híbrido. El evento tuvo su sede presencial en Punta Cana, República Dominicana, contando con delegaciones participando de forma presencial y con...
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SEPRELAD y Entidades Bancarias mantienen reunión sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo una reunión con representantes de entidades bancarias sobre Retroalimentación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el marco del proceso de implementación...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo una reunión virtual con el Sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), en el marco de las supervisiones in situ que fueran realizadas en este periodo...
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El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del...
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SEPRELAD y Ministerio Público coordinan acciones de trabajo en el marco de la Evaluación del GAFILAT
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes en una reunión interinstitucional con la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, en...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS FÍSICAS del sector INMOBILIARIO, para la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través de la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitó a las personas físicas del sector Inmobiliario sobre el uso del sistema tecnológico SIRO, para la inscripción y reinscripción de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía de Conclusiones del Estudio Sectorial de Riesgos de LA/FT del Sector Automotor”, basada en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción...
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Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El documento tiene como plazo hasta el 28 de...
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