Este miércoles, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas a los Supervisores Naturales, en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay. La primera, con la Secretaría de Prevención...
Leer másNoticias
Este martes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en cumplimiento con la agenda previamente pactada, sostendrá diversas entrevistas, entre ellas, con autoridades y referentes técnicos de la...
Leer másInició visita del Equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI
Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI. Hoy lunes, 23 de...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mencionó, a través de una conferencia de prensa, que el equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
Leer másAl término del acto protocolar, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), sostuvo un encuentro con los referentes técnicos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, realizó una serie de retroalimentaciones para el Sector de las Remesadoras, Sector de las OSFL (Organizaciones sin...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presentó oficialmente el Mapa de Riesgo de Corrupción, elaborado por esta institución, en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, con el apoyo...
Leer másDel 23 de agosto al 3 de setiembre de 2021 está prevista la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el...
Leer másEn la fecha, se realizó una reunión híbrida (virtual y presencial) del Comité técnico dependiente del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo...
Leer másAnte la próxima visita de la comitiva de expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para continuar con la evaluación al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos, representantes de la...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Siguiente › | Última »