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SEPRELAD prosiguió con socialización del proyecto de reglamentación de prevención de LA/FT/FP para las OSFL

SEPRELAD prosiguió con socialización del proyecto de reglamentación de prevención de LA/FT/FP para las OSFL

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, recibió a representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en la sala de reuniones de esta institución. El encuentro...

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SEPRELAD aprobó Segundo Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano

SEPRELAD aprobó Segundo Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), aprueba el Segundo Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano, de conformidad a lo establecido en el Decreto 2991/19 “POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS...

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SEPRELAD y el TSJE coordinan acciones para regular a las organizaciones políticas

SEPRELAD y el TSJE coordinan acciones para regular a las organizaciones políticas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron, este miércoles, una reunión interinstitucional, con miras a fortalecer el control del financiamiento...

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SEPRELAD cumplió 100% con ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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SEPRELAD capacita al sector Automotores sobre el enfoque basado en riesgos

SEPRELAD capacita al sector Automotores sobre el enfoque basado en riesgos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con el ciclo de capacitaciones a los Sujetos Obligados. En esta ocasión fue instruido el sector...

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SEPRELAD participa en la 28ª Plenaria del Grupo Egmont en Letonia

SEPRELAD participa en la 28ª Plenaria del Grupo Egmont en Letonia

Del 11 al 15 de julio de 2022, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participa el funcionario Fernando Barba en la 28ª Plenaria del Grupo Egmont, celebrada en...

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SEPRELAD capacita al sector Inmobiliario sobre el enfoque basado en riesgos

SEPRELAD capacita al sector Inmobiliario sobre el enfoque basado en riesgos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con el ciclo de capacitaciones a los Sujetos Obligados. En esta ocasión fue instruido el Sector...

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SEPRELAD participa en reunión informativa para fortalecer la capacidad en la lucha contra el terrorismo

SEPRELAD participa en reunión informativa para fortalecer la capacidad en la lucha contra el terrorismo

El director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa, participó ayer de una reunión virtual informativa en la que representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT, por sus siglas...

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SEPRELAD y el Sector de comercio de joyas y metales preciosos mantienen reunión de mesa de trabajo

SEPRELAD y el Sector de comercio de joyas y metales preciosos mantienen reunión de mesa de trabajo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, realizó este miércoles una mesa de trabajo con Sujetos Obligados del Sector de comercio de joyas, Piedras y...

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Capacitación para el Sector Automotores

Capacitación para el Sector Automotores

CAPACITACIÓN SECTOR AUTOMOTOR – FACTORES DE RIESGOS Fecha: 14/07/2022 – Hora: 13:30 a 14:30 Enlace para registro:  https://docs.google.com/forms/d/1p6b74wl2d63HunM0sTjOijZ8MuNHS1VjnAs6-GjbG3Y/edit  

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