Sujetos Obligados del sector privado, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el...
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Representantes de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...
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Representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40...
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La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Contraloría General de la República, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional...
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La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 11º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y...
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la...
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La directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira y el director de Análisis, Guillermo Preda, participaron este miércoles del Seminario denominado “La...
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El Poder Ejecutivo establece medidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional, a partir de hoy 10 de agosto de 2021 hasta el 24 de agosto de 2021. Los ciudadanos podrán...
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En la fecha, el director de Supervisión, Javier Coronel; la directora de Normas, Hilda Riera y el director de Estudios Sectoriales, José Armoa, participaron de una reunión del Comité técnico dependiente del Consejo de Supervisores de Sujetos...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este martes, del acto de entrega oficial de bienes incautados de una causa abierta por lavado de dinero proveniente del...
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