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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda que las PERSONAS JURÍDICAS del sector INMOBILIARIO, deben acceder a la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través...

Las Unidades de Transparencia y Anticorrupción (UTAs), participaron este viernes del taller virtual “Elaboración del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción”, que fue coordinado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En...

Prosiguiendo con el proceso de evaluación de Paraguay, hoy jueves, se realizó el segundo día de la “reunión cara a cara”, en Buenos Aires, Argentina. Se trata de una etapa clave, en la que el país y el equipo evaluador del Grupo de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, presentó este jueves una nueva campaña con la que busca crear conciencia en los adolescentes y jóvenes y...

Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza en Paraguay para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Una...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en coordinación con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público y la Policía Federal del Brasil, llevaron a cabo una mega operación contra el lavado de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS JURÍDICAS del sector INMOBILIARIO, para la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través de la...

Paraguay remitió, el viernes último, el segundo borrador a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua de nuestro país. El mismo es de carácter reservado en virtud a la...

La  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda al Sector Automotores que el plazo para remitir sus reportes de operaciones (RO), a través del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), es del 11...

En la mañana de este lunes, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en una reunión de trabajo interinstitucional, en la Cámara de Senadores, a fin de continuar con la...