Noticias

CHARLA VIRTUAL sobre el Formulario de Remisión y Actualización de Datos

CHARLA VIRTUAL sobre el Formulario de Remisión y Actualización de Datos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, ofrecerá una charla virtual para orientar como completar el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para...

Leer más
Conferencia Virtual denominada “Diseminación de Resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos"

Conferencia Virtual denominada “Diseminación de Resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos"

Hoy, miércoles 10 de marzo se llevará a cabo una conferencia virtual denominada “Diseminación de Resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos – Módulo Financiamiento del Terrorismo”, que contará con la presencia de expositores de gran...

Leer más
Ministro de la SEPRELAD visitó las instalaciones de la Unidad Técnica de Control de Financiamiento Político

Ministro de la SEPRELAD visitó las instalaciones de la Unidad Técnica de Control de Financiamiento Político

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero visitó esta mañana las instalaciones de la Unidad Técnica de Control de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral...

Leer más
SEPRELAD y el TSJE firman convenio de cooperación para el control del financiamiento político

SEPRELAD y el TSJE firman convenio de cooperación para el control del financiamiento político

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para coadyuvar en el control del financiamiento de las organizaciones...

Leer más
SENAC cuenta con Portal de Denuncias Anticorrupción

SENAC cuenta con Portal de Denuncias Anticorrupción

La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) cuenta con el Portal de Denuncias Anticorrupción (www.denuncias.gov.py), a fin de que cualquier afectado en el contexto de la emergencia sanitaria COVID-19 pueda denunciar, de forma anónima o con...

Leer más
AVISO PARA EL SECTOR OSFL

AVISO PARA EL SECTOR OSFL

Informamos de la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 247/2020, "Por la cual se aprueba el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para el Sector Organización Sin Fines de Lucro", el mismo debe ser llenado y remitido, en forma anual a...

Leer más
AVISO PARA EL SECTOR AUTOMOTORES

AVISO PARA EL SECTOR AUTOMOTORES

Informamos de la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 243/2020, "Por la cual se aprueba el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para el Sector Automotores", el mismo debe ser llenado y remitido, en forma anual a esta Secretaria de...

Leer más
SEPRELAD y entidades bancarias coordinan acciones para mejorar reportes de operaciones

SEPRELAD y entidades bancarias coordinan acciones para mejorar reportes de operaciones

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), implementó el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), en carácter de ROS-Web, para la recepción de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), ROS Negativo y...

Leer más
AVISO PARA EL SECTOR REMESADORAS

AVISO PARA EL SECTOR REMESADORAS

Informamos de la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 245/2020, "Por la cual se aprueba el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para el Sector Remesadoras", el mismo debe ser llenado y remitido, en forma anual a esta Secretaria de...

Leer más
AVISO PARA EL SECTOR INMOBILIARIO

AVISO PARA EL SECTOR INMOBILIARIO

Informamos de la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 241/2020, "Por la cual se aprueba el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para el Sector Inmobiliario", el mismo debe ser llenado y remitido, en forma anual a esta Secretaria de...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Siguiente › | Última »