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Paraguay invita a participar de la Cumbre Sudamericana Climática en Asamblea del BID

Paraguay invita a participar de la Cumbre Sudamericana Climática en Asamblea del BID

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la culminación de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre las Zonas Francas en Paraguay

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre las Zonas Francas en Paraguay

En la mañana de este viernes, funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la charla denominada: “Las Zonas Francas en...

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Ministro participa en apertura de la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y BID Invest

Ministro participa en apertura de la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y BID Invest

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la apertura oficial de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de...

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Comisión trabaja en control de compras de medicamentos e insumos para transparentar procesos

Comisión trabaja en control de compras de medicamentos e insumos para transparentar procesos

La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid (CESC), de la cual forma parte el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se encarga de la supervisión y control de los...

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Lavado de dinero basado en el comercio: indicadores de riesgo

Lavado de dinero basado en el comercio: indicadores de riesgo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont realizaron un informe sobre indicadores de riesgo de lavado de dinero basado en el comercio y refirieron que el blanqueo de capitales, fundado en el método...

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Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias que estarán vigentes del 18 de marzo al 4 de abril

Ejecutivo dispone nuevas medidas sanitarias que estarán vigentes del 18 de marzo al 4 de abril

Por Decreto N° 4.990, el Poder Ejecutivo dispuso nuevas medidas sanitarias ante el Covid 19, que afectan principalmente a las ciudades que presentan mayor contagio de coronavirus. Las disposiciones estarán vigentes desde el 18 de marzo hasta el 04...

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La SFP comunica las medidas a ser aplicadas en el sector público en cumplimiento del Decreto N° 4989/2021

La SFP comunica las medidas a ser aplicadas en el sector público en cumplimiento del Decreto N° 4989/2021

  La Secretaría de la Función Pública (SFP), emite la Resolución N° 117/2021 por la cual  extiende hasta el día miércoles 17 de marzo de 2021 la vigencia de la Resolución Nº 187/2020 que unifica los protocolos de...

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SEPRELAD y BCP expusieron resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de Financiamiento del Terrorismo

SEPRELAD y BCP expusieron resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de Financiamiento del Terrorismo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero destacó la realización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo, en base a las recomendaciones internacionales y...

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Paraguay se prepara para próxima Revisión de Pares del Foro Global de la OCDE

Paraguay se prepara para próxima Revisión de Pares del Foro Global de la OCDE

Con el objetivo de abordar los avances que tuvo el Paraguay en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales y compartir las experiencias de los demás países miembros, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

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Resultados de la Plenaria Virtual del GAFI

Resultados de la Plenaria Virtual del GAFI

Durante los días 22, 24 y 25 de febrero de 2021, la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participó del Pleno Virtual del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde tuvo la oportunidad de representar al...

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