El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra, Carmen Pereira, recibieron este lunes a representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), para...
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La viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira, acompañada del director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, recibió este jueves a representantes de la Cámara...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer de una capacitación en el marco de la elaboración del Mapa de Riesgo de Corrupción, que es una herramienta para detectar los procesos o lugares...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha recepcionado una denuncia de supuestos mensajes dirigidos desde un correo individualizado como: “seprelad_inteligenciafinanciera-gov.py@outlook.com, de otros correos...
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El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA, presentó un documento para facilitar la investigación del lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe. Este documento...
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En el marco del Plan de Acción de la presidencia para el 2022, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) implementa una estrategia de capacitación continua orientada no sólo al sector público sino también al sector...
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El jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, participaron de una reunión informativa para comentar las novedades del sistema de transparencia activa y cómo...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), ha contestado al pedido de informe de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, conforme al art. 192 de la Constitución Nacional, en concordancia con la Ley...
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La SEPRELAD, RECUERDA a los Sujetos Obligados del SECTOR INMOBILIARIO, que la REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO, está establecida hasta el 30 DE JUNIO de 2022 (RES. N° 483/2021). Los casos de REINSCRIPCIÓN están exceptuados del pago del...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD), participaron de una reunión de trabajo con representantes de la Unión Europea (UE), el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); ocasión en la...
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