Consejo de Supervisores se reunió en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo del Paraguay
En la fecha, se realizó la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP).
En dicho encuentro, se debatió sobre la Evaluación Nacional de Riesgo país 2023, que se encuentra en una etapa de recopilación de información fase 1, a ser concluida en este periodo.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de bienvenida.
Posteriormente la viceministra Carmen Pereira Bogado, prosiguió con la reunión exponiendo los próximos pasos que deben efectuarse a través de los distintos órganos supervisores ALA/CFT a nivel nacional como parte de las obligaciones asumidas en la Fase 1, así mismo se renovó el compromiso a seguir trabajando conjuntamente con fines pertinentes.
La actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos a ser efectuada por los distintos organismos del estado componentes del Sistema ALA/CFT y bajo la Coordinación Nacional ejercida por la SEPRELAD a través de la máxima autoridad de esta institución cuenta con el asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Consejo está integrado por la SEPRELAD, la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), conformarán una mesa a nivel técnico para que se pueda trabajar conjuntamente en el conocimiento del grado de implementación de los diferentes supervisores respecto a la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos para la Supervisión de los distintos sectores de los Sujetos Obligados (financieros y APNFD) y proponer los ajustes y avances que sean necesarios respecto a las herramientas que debe contar cada institución para una adecuada Gestión de Riesgos, siguiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En representación de SEPRELAD, estuvieron además presentes el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; la directora de Supervisión, Karen Marchuk; la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez; los jefes de Supervisión Rodrigo Aguayo y Ángela Torres Maldonado; la directora de Normas, Hilda Riera y el inspector senior, José Canessa.
Cabe destacar que por decreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19, fue creado en el año 2019, con el propósito de diseñar las estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión en materia ALA/CFT, conforme a la naturaleza del riesgo inherente de cada sector; y mantener reuniones periódicas para intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras y trámites de reportes, entre otros.
