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Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), logró diseñar una nueva planificación estratégica del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX); que contó con el acompañamiento del...

Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), entrega mañana la presidencia Pro-Tempore, durante la Quincuagésima Primera Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...

Funcionarios de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del webinar sobre activos...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en formato virtual en la XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG). El encuentro se llevó a cabo los días...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar y el consejero adjunto de Asuntos...

El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República...

Paraguay ha centrado su labor en prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la...

En la fecha, se realizó la reunión con miembros del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes del lanzamiento oficial de la campaña: “Contrabando es contra todos”. El evento se llevó a cabo en el Unión Industrial...

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...