SEPRELAD explicó experiencia de simulacro de congelamiento de activos durante pleno del GAFILAT
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda, explicaron sobre la experiencia del simulacro de congelamiento de fondos o activos derivados de coincidencias en las listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU), en el marco del XLVI Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado en Buenos Aires, Argentina.
La máxima autoridad de esta institución en el momento de debatir los temas del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), mencionó que el ejercicio simulado de congelamiento de activos, comprendió la participación de todo el Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos/ Contra el Financiamiento del Terrorismo) del Paraguay.
Además, el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), que coordinan Perú y Argentina, presentaron el estado y avances de algunos proyectos de cooperación, la actualización del Campus GAFILAT, las actividades desarrolladas durante el segundo semestre del año y la proyección para el 2023, y la priorización de la asistencia técnica.
Para mañana 14 de diciembre se prevén las reuniones de los grupos de trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR, que coordinan Paraguay y Guatemala) y de Apoyo Operativo (GTAO, Costa Rica y Chile (Marcelo Contreras).
El GTAR se abocará, entre otros, a la actualización del informe de amenazas regionales; a la matriz modular de riesgos para las Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (con enfoque en el sector notarial); a la regulación modelo de los activos virtuales/proveedores de servicios de activos virtuales; a los cursos e-learning para fortalecer la capacidad de los sujetos obligados; y a algunos temas relevados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Teniendo en cuenta los resultados mencionados, el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo, solicitó que la delegación paraguaya liderada por mi persona realice una presentación sobre experiencia del simulacro de congelamiento de fondos o activos derivados de coincidencias en las listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU).
