El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes en la conferencia magistral denominada “Paraguay: Evaluación 2021, Perspectivas 2022”, organizada juntamente con...
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En el marco de la semana internacional de lucha contra la corrupción, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), en coordinación con la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el apoyo del...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, disertó este jueves en el conversatorio “Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero”, en el...
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Hoy viernes, culminó la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en República Dominicana. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director de Análisis Financiero, Guillermo Preda, participaron este jueves del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de...
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Hoy miércoles se llevó a cabo el tercer día del evento internacional más grande en materia de lavado de activos. Se trata de la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
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Paraguay, con presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Fernando Filártiga, lideró hoy el Grupo de Trabajo...
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Paraguay remitió el viernes último el descargo de las observaciones del IEM, realizada por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua de nuestro...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA) han suscrito un acuerdo marco de cooperación interinstitucional con el objetivo de establecer una relación...
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El jefe de Anticorrupción y Transparencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria y las asistentes técnicas, Alejandra Sosa y Claudia Servín, participaron de una reunión virtual con representantes del...
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