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En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este miércoles, en el lanzamiento del Sello de Integridad, en el hotel Dazzler de Asunción. El trabajo impulsado por la...

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de una audiencia pública en Sala Bicameral del Congreso Nacional para abordar el proyecto de ley “Que regula la industria y comercialización de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA), prosiguieron con la reunión para avanzar en la implementación de programas de capacitación, herramientas e incentivos...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosigue con reunión de mesa de trabajo; a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones y la Dirección General de Asesoría Jurídica, a fin de coordinar acciones...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió este martes al embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, en el marco de una visita de cortesía. Durante la...

Integrantes del Comité de Capacitaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se reunieron a fin de analizar los ofrecimientos de adiestramientos presentados por los sectores público, privado y organismos...

Funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) mantuvieron un conversatorio con representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra - secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, recibieron a la vicepresidenta de la World Compliance Association...