El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), presentó un informe sobre el Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo en el mercado de arte, las antigüedades y otros objetos culturales, teniendo en cuenta que ha atraído a...
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Las evaluaciones se centran en dos áreas, la eficacia y el cumplimiento técnico El énfasis de cualquier evaluación está en la efectividad . Un país debe demostrar que, en el contexto de los riesgos a los que...
Leer másLa viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter del co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), participó...
Leer másCon el objetivo de fortalecer la comunicación pública, el equipo de comunicadores del Estado participó de un taller de capacitación los días 23 y 24 de febrero. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) con el...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), aprueba el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, mediante la Resolución N° 32/2023. El Plan Anual de Transparencia y...
Leer másLa viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter del co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), participa...
Leer másEste lunes, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la charla "Conflictos de Intereses en la Función Pública". La misma fue organizada por la Secretaría Nacional Anticorrupción...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de bienvenida a los representantes del Sistema ALA/CFT, con el objetivo de proseguir con el ejercicio de la...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Actividades y Profesiones No-Financieras...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Bancos, Financieras y Empresas de Medios de Pago Electrónicos...
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