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Autoridades de la SEPRELAD mantuvieron una reunión con miembros de la Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay

Autoridades de la SEPRELAD mantuvieron una reunión con miembros de la Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, acompañado de la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira y el director general de Asesoría Jurídica, Diego...

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Comité Interinstitucional del SISTEMA ALA/CFT discute sobre nuevo cronograma de Evaluación Mutua y Plan Estratégico de Comunicación

Comité Interinstitucional del SISTEMA ALA/CFT discute sobre nuevo cronograma de Evaluación Mutua y Plan Estratégico de Comunicación

El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, se reunió hoy en la Sala de Convenciones del Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de...

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Paraguay se encuentra en una situación privilegiada respecto al cumplimiento técnico, normativo y regulatorio

Paraguay se encuentra en una situación privilegiada respecto al cumplimiento técnico, normativo y regulatorio

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mencionó que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llegarán al país el 15 de marzo del 2021, en una...

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Culminó la XLII Reunión de los  Grupos de Trabajo  y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Culminó la XLII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Ayer culminó la XLII Reunión de los  Grupos de Trabajo  y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado en modo virtual, desde Buenos Aires-Argentina. El ministro de la Secretaría de...

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Inició taller sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

Inició taller sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, dio las palabras de apertura al taller de capacitación sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI, a ser impartido por...

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Prosiguió reunión para coordinar control sobre operaciones financieras que realizan los clubes deportivos

Prosiguió reunión para coordinar control sobre operaciones financieras que realizan los clubes deportivos

De forma virtual prosiguió la reunión entre representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para articular acciones conjuntas en cuanto a los controles sobre las...

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SEPRELAD PARTICIPA EN XLII REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

SEPRELAD PARTICIPA EN XLII REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), inició su XLII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes, que por segunda vez fue realizada de forma virtual. El evento cuenta con la presencia de delegados de los...

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Ejecutivo promulga Ley que establece obligatoriedad del uso de mascarillas

Ejecutivo promulga Ley que establece obligatoriedad del uso de mascarillas

La Ley Nº 6655 que establece la obligatoriedad temporal del uso de mascarillas higiénicas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, y del cumplimiento de las medidas de protección contra el  COVID-19, fue promulgada...

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SEPRELAD se suma a campaña de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

SEPRELAD se suma a campaña de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

La Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (SEPRELAD), se sumó este miércoles a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer así como con la campaña #METETE, No Dejes pasar la Violencia, impulsada...

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SEPRELAD y TSJE trazan líneas de acción en el marco del cumplimiento de la ley del Financiamiento Político

SEPRELAD y TSJE trazan líneas de acción en el marco del cumplimiento de la ley del Financiamiento Político

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con el objetivo de trazar líneas de acción en el marco del cumplimiento de la...

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