La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía de Conclusiones del Estudio Sectorial de Riesgos de LA/FT del Sector Automotor”, basada en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción...
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Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El documento tiene como plazo hasta el 28 de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó adelante una mesa de trabajo junto a otras instituciones estatales a fin de intercambiar ideas y soluciones con respecto a los juegos de azar. El ministro Carlos Arregui...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), aprobó los procedimientos y requisitos para la inscripción de los Sujetos Obligados regulados por las resoluciones de la SEPRELAD N° 176/20 y N° 201/20, a través del SIRO...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS FÍSICAS del sector INMOBILIARIO a la capacitación sobre el uso del sistema tecnológico SIRO, para la INSCRIPCIÓN y REINSCRIPCIÓN de manera...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió hoy miércoles a directivos de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), para abordar aspectos de la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo dos reuniones virtuales con representantes del Sector Inmobiliario en el marco de las supervisiones in situ – extra situ que fueran realizadas en este periodo...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo dos reuniones virtuales con representantes del Sector Automotores en el marco de las supervisiones in situ – extra situ que fueran realizadas en este periodo...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió hoy martes al director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de la OEA (DDOT), Gastón Schulmeister, para...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en la mañana de este martes de una reunión de coordinación interinstitucional, a efectos de aunar esfuerzos para fortalecer la...
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