CAPACITACIÓN SECTOR INMOBILIARIO – FACTORES DE RIESGOS Fecha: 12/07/2022 – Hora: 13:30 a 14:30 Enlace para registro: https://docs.google.com/forms/d/14xc_Saigr2O-fzvnB1LVpnLilJECyEqPgvMyRIB9qW4/edit
Leer másNoticias
Directores y funcionarios de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitaron este viernes...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con el ciclo de capacitaciones a los Sujetos Obligados. En esta ocasión fueron instruidos el Sector de...
Leer másEn los últimos años, en el Paraguay, se han adoptado medidas nacionales e internacionales que han sido importantes para el fortalecimiento del régimen Anti Lavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), principalmente con...
Leer másEn el marco de su cuarto informe de gestión presentado ante el Congreso Nacional, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, ratificó la lucha sin tregua contra el crimen organizado, ya que constituye un eje central en la política de gobierno. En...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay, presentaron a las Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a los embajadores nacionales e integrantes de las delegaciones...
Leer másAyer lunes 27 de mayo se llevó a cabo el conversatorio virtual sobre la Prevención, Roles y Responsabilidades del Auditor Interno en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, organizado por el Instituto de Auditores Internos – Paraguay...
Leer másEn representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la directora de Supervisión, Karen Marchuk y los jefes de Supervisión, Rodrigo Aguayo y Juan Ayala, participan en el “Taller Regional de Buenas...
Leer másEntre los días 14 y 17 de junio de 2022 el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra Carmen Pereira Bogado el GAFILAT participaron en forma virtual de las reuniones del...
Leer másEl director general interino de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda y la jefa de Relaciones Públicas, Liza Duarte en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Siguiente › | Última »