Noticias

REPRESENTANTES DE LAS OSFL, AUTOMOTORES E INMOBILIARIAS SE PREPARAN PARA RECIBIR AL EQUIPO QUE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE PARAGUAY RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI

REPRESENTANTES DE LAS OSFL, AUTOMOTORES E INMOBILIARIAS SE PREPARAN PARA RECIBIR AL EQUIPO QUE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE PARAGUAY RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI

La  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en forma conjunta con las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), el sector de Automotores y las Inmobiliarias, se preparan para la visita in situ del equipo que evaluará...

Leer más
SEPRELAD y ASOBAN trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

SEPRELAD y ASOBAN trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

El Presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Raúl Vera Bogado y otros representantes del sector, estuvieron en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el...

Leer más
Representantes de Casas de Cambios se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay respecto a las Recomendaciones del GAFI

Representantes de Casas de Cambios se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay respecto a las Recomendaciones del GAFI

El Presidente de la Asociación de Casas de Cambios de Paraguay, Rogelio Welko, y otros representantes del sector, estuvieron ayer en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el marco...

Leer más
SEPRELAD y SENAC forman alianza estratégica para prevenir el lavado de activos y la corrupción

SEPRELAD y SENAC forman alianza estratégica para prevenir el lavado de activos y la corrupción

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, a fin de delinear una...

Leer más
SEPRELAD y ABAFI trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

SEPRELAD y ABAFI trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción...

Leer más
Ejecutivo amplía medidas sanitarias hasta el 21 de febrero

Ejecutivo amplía medidas sanitarias hasta el 21 de febrero

Mediante el Decreto N° 4789/2021, el Gobierno Nacional prolonga las medidas establecidas en el marco del levantamiento gradual del aislamiento preventivo.  Con esto, se mantendrán las restricciones de circulación en el horario establecido...

Leer más
COMUNICADO PARA SUJETOS OBLIGADOS

COMUNICADO PARA SUJETOS OBLIGADOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa, por este medio, que se han registrado casos positivos de COVID-19, por lo que la capacidad de respuesta de atención al público para implementaciones se podrían ver...

Leer más
PARAGUAY presenta reporte en su calidad de Presidente Pro Tempore de GELAVEX ante Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH)

PARAGUAY presenta reporte en su calidad de Presidente Pro Tempore de GELAVEX ante Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en su calidad de presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos - (GELAVEX) presentó ayer ante la Comisión de...

Leer más
Sistema SIRO procesó más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas del Sistema Bancario y Financiero

Sistema SIRO procesó más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas del Sistema Bancario y Financiero

A 10 días de la implementación por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) ya procesó más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que fueron remitidos por...

Leer más
Comunicadores del Estado se capacitan sobre la Evaluación Mutua de Paraguay

Comunicadores del Estado se capacitan sobre la Evaluación Mutua de Paraguay

Comunicadores de las instituciones que integran el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) participaron, el martes 26 de enero, del taller virtual sobre...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Siguiente › | Última »