El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo se reunió hoy, de forma virtual, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado. El jefe del Gabinete...
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Representantes del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), se preparan para recibir al equipo que evaluará el...
Leer másEl Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dio a conocer los resultados de la XLIII Reunión del Pleno de Representantes, que fue realizado en un formato híbrido, debido a la persistencia de los desafíos derivados de la pandemia del...
Leer másEl Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Bancos (SIB) se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R...
Leer másEl jefe de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria, participó en el Foro Internacional “Integridad y Anticorrupción como Imperativos Globales en tiempo de pandemia”, este...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió una reunión virtual con representantes del Sector de las OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro), en el...
Leer másRepresentantes de los casinos del Paraguay, participaron de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...
Leer másEl 30 de julio de cada año es una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Mundial contra la Trata de Personas, en virtud a la resolución A/RES/68/192 (2014). Este año el lema es: “Las voces de las víctimas...
Leer másHoy viernes, culminó la XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en la ciudad de México. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en...
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