Sector privado se prepara para recibir a evaluadores del GAFILAT
Sujetos Obligados del sector privado, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
Se trata de la Asociación de Bancos y Entidades Financieras (ABAFI), la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), EMPES y las Casas de Créditos.
Además, Casinos, Casas de Bolsa, Organizaciones sin Fines de Lucro, Automotores, Cooperativas, Desarrolladores – Corredores, Comerciantes de Metales y piedras preciosas, Remesadoras y Casas de Cambio.
En la actividad se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto; lo relativo al cumplimiento técnico y la efectividad.
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, estuvo a cargo del entrenamiento.
