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Culminó la XLII Reunión de los  Grupos de Trabajo  y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Culminó la XLII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Ayer culminó la XLII Reunión de los  Grupos de Trabajo  y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado en modo virtual, desde Buenos Aires-Argentina. El ministro de la Secretaría de...

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Inició taller sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

Inició taller sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, dio las palabras de apertura al taller de capacitación sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI, a ser impartido por...

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Prosiguió reunión para coordinar control sobre operaciones financieras que realizan los clubes deportivos

Prosiguió reunión para coordinar control sobre operaciones financieras que realizan los clubes deportivos

De forma virtual prosiguió la reunión entre representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para articular acciones conjuntas en cuanto a los controles sobre las...

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SEPRELAD PARTICIPA EN XLII REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

SEPRELAD PARTICIPA EN XLII REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), inició su XLII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes, que por segunda vez fue realizada de forma virtual. El evento cuenta con la presencia de delegados de los...

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Ejecutivo promulga Ley que establece obligatoriedad del uso de mascarillas

Ejecutivo promulga Ley que establece obligatoriedad del uso de mascarillas

La Ley Nº 6655 que establece la obligatoriedad temporal del uso de mascarillas higiénicas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, y del cumplimiento de las medidas de protección contra el  COVID-19, fue promulgada...

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SEPRELAD se suma a campaña de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

SEPRELAD se suma a campaña de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

La Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (SEPRELAD), se sumó este miércoles a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer así como con la campaña #METETE, No Dejes pasar la Violencia, impulsada...

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SEPRELAD y TSJE trazan líneas de acción en el marco del cumplimiento de la ley del Financiamiento Político

SEPRELAD y TSJE trazan líneas de acción en el marco del cumplimiento de la ley del Financiamiento Político

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con el objetivo de trazar líneas de acción en el marco del cumplimiento de la...

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SEPRELAD y Sector Bancario unen esfuerzos para implementación de nuevo sistema de remisión de ROS

SEPRELAD y Sector Bancario unen esfuerzos para implementación de nuevo sistema de remisión de ROS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico coordina acciones con el sector bancario para la implementación de nuevo sistema de remisión de reportes de...

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SEPRELAD presenta Guía General Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para orientar a los Sujetos Obligados

SEPRELAD presenta Guía General Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para orientar a los Sujetos Obligados

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía General ALA/CFT”, basada en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reconocidas estas como las 40...

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SEPRELAD y DIPUTADOS debaten sobre proyectos de leyes que incluyen diferentes Sujetos Obligados

SEPRELAD y DIPUTADOS debaten sobre proyectos de leyes que incluyen diferentes Sujetos Obligados

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, el Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, se...

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