El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT se reunió con representantes del FMI y BID
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), se reunió este lunes con Francisco Figueroa, experto senior en el Sector Financiero del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Guillermo Garcia Orué, Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el Instituto del Banco Central del Paraguay.
El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el lavado de activos.
Asimismo, el FMI reconoció el apoyo y el trabajo articulado de la SEPRELAD con otras Unidades de Inteligencia Financiera, así como con otras instituciones encargadas de supervisar, investigar, acusar y condenar sobre los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Por otra parte, el encuentro permitió observar la evolución del país en materia de cumplimiento técnico y efectividad frente a los estándares internacionales ALA/CFT propuestos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evaluar las oportunidades que pueda presentarse a fin de continuar con los avances en la supervisión con enfoque basado en riesgos para los distintos sectores sujetos obligados del sistema ALA/CFT.-
A la reunión asistieron también por la SEPRELAD, la viceministra, Carmen Pereira Bogado; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; la directora de Supervisión, Karen Marchuk Chena y el director de Estudios Sectoriales, José Armoa.
En tanto por el Banco Central del Paraguay (BCP), participaron el superintendente de Bancos, Hernán Colmán; la superintendenta de seguros, Graciela Mora; el intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la SIB, Franklin Boccia; el intendente de Control Financiero de la SIS, Raúl Alderete; por la Comisión Nacional de Valores (CNV), el presidente Joshua Abreu; por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), el presidente Pedro Loblein y por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), la titular María Galván del Puerto.
Cabe destacar que por decreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19, fue creado en el año 2019 el Consejo de Supervisores, con el propósito de diseñar las estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión en materia ALA/CFT, conforme a la naturaleza del riesgo inherente de cada sector; y mantener reuniones periódicas para intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras y trámites de reportes, entre otros.
El FMI es uno de los aliados estratégicos internacionales más importantes para el sistema ALA/CFT. En el año 2017 el organismo intergubernamental evaluó el sistema ALA/CFT de Colombia, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, GAFILAT.
